转口贸易深圳保税区转口换柜详说-浩通

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二、进境备案报检报关
报检单证(如需报检)
1.报检委托书
2.无木质包装申明或者木质包装申明
报关单证
1.报关委托书.
2.手写报关单.
3.装箱单
4.发票
5.合同( FOB SHANGHAI )
6..上面换好的分拨单或者提货单正本
7.提单上收货人和保税区内仓储企业签订的仓储协议及委托书(有固定格式)
8.其他有关批文文件(如有)
9.申报要素:根据HS编码在商品归类咨询网查询出申报货物的申报要素,喀户填写好后提供进境报关结束以后,将相关放行单据提供给司机,去港区排提箱计划,-般上海外港口岸隔天进区(提前排计划,第_二天进区)监管车辆去港区提箱、加封、知过机、进外高桥自贸区、进库、拆箱、入库、收进库海关数据。进境完成。

三、出境:
1.国内发货人委托订舱,货代部根据客户的要求,在托运单上写明出运货物的品名、始发港、目的港、船期、箱型、箱量、海运费要求、运输要求等信息，向船代或同行货代订舱,关封出境货物订舱船期一般为每周的5/6/7三日的舱位为佳客户提供的托运单要求其签字及盖章,以保证托运单的合法效益
2.与船代或同行货代确认舱位,索取预配舱单(即配舱回单复印件) , 单据上示船名航次、提单号、船期、箱型箱量、货物明细等信息
3、报检单证(如需报检)
报检委托书
报关单证
1.报关委托书
2.装箱单
3.发票
4.合同( CIF SHANGHAI )
6.订舱环节产生的正本配舱回单
7.放箱环节产生的箱号、封号、箱重数据
8.其他有关批文文件(如有)

境外生产方B企业交单之后，开证行D1进行承兑，则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现（上游企业拿走货款）。

境外下游企业C通过TT支付给中间商A（下游企业付款），中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C，并找银行D1进行结汇，质押开立第二份信用证。

第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行，D1银行将人民币付至境外银行D2，境外银行D2收到人民币后购买美元（购汇）还美元贴现贷**款。

一顿骚操作之后，对于中间商A而言，所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。

3，转口贸易中的欺诈模式 

强调一下，转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念，欺诈行为是违法的。而欺诈行为之是违法的，其核心在于“虚”，也就是虚构贸易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据，虚假贸易

这种事*为拙劣的欺诈行为，伪造提单，伪造上下游合同，找到银行进行融资，卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易，只需要在境外搞两个空壳公司就行，伪造提单比较困难。无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单，获取基本信息以后，回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣，鉴别也相对简单，只要认真核查提单和合同的对应情况，比如集装箱信息，日期信息，货物信息等等，就能发现蛛丝马迹。

3.2. 真实单据，虚假贸易

中间商可以向正规的贸易公司（第三方公司）支付费用，借用其正常转口贸易的运输单据，也就是“买”提单。这种迷惑性非常大，因为它确实买回来了提单，配合虚假的上下游合同，在融资之后又把提单“卖”出去了。

这种方式的鉴别也相对简单，需要深入到细节，主要的马脚都是出在日期不符上面。比如签发日期或者发货日期和开证日期对不上，发货日期为基准的付款到期日和下游公司的付款日期对不上，还有发货人/收货人不匹配之类的低级错误。