转口深圳换柜转口

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如果消费方C采用TT即期汇款

那么理论上来说，相当于中间商A用消费方的回款作为全额保证金被用来开立信用证，则中间商A就有4.5%-3%=1.5%的资金利差收益。如果这种转口贸易模式是一种渠道的话（意思就是不断的有这种转口生意），那么理论上中间商A可以循环操作来循环套利。

2.3. 境外贴现的套利模式

这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。

如果中间商A找到本地银行D1，以CNY质押的方式开立信用证，存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后，用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证，期限90天。

上游企业B收到通知后找到境外银行D2，在D1对外承兑后在境外贴现，贴现率1.5%，就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后，开证行D1进行承兑，则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现（上游企业拿走货款）。

境外下游企业C通过TT支付给中间商A（下游企业付款），中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C，并找银行D1进行结汇，质押开立第二份信用证。

第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行，D1银行将人民币付至境外银行D2，境外银行D2收到人民币后购买美元（购汇）还美元贴现贷**款。

一顿骚操作之后，对于中间商A而言，所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。

3，转口贸易中的欺诈模式

强调一下，转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念，欺诈行为是违法的。而欺诈行为之是违法的，其核心在于“虚”，也就是虚构贸易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据，虚假贸易

这种事*为拙劣的欺诈行为，伪造提单，伪造上下游合同，找到银行进行融资，卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易，只需要在境外搞两个空壳公司就行，伪造提单比较困难。无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单，获取基本信息以后，回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣，鉴别也相对简单，只要认真核查提单和合同的对应情况，比如集装箱信息，日期信息，货物信息等等，就能发现蛛丝马迹。

反倾销调查要经过那几个阶段

1、申诉反倾销调查的启动一般应由进口方受到损害的行业或其代表向有关当局提交书面申请，这是反倾销调查的必要条件。一般情况下，进口方当局不会主动发起反倾销调查，特殊情况除外。申诉书主要应包括申请人的身份、产品产量与价值、被指控产品所属国家及相关企业名称、被指控产品所属国家及相关企业名称、被指控方产品在其国内的价格等资料。

【之前有碰到过比较奇葩的事情：中转的文件都已经出来拿到手，扫描发给客户，一次不经意间，我打开了贸易救济网，顺便就查查文件上产品的情况，嗯？怎么反倾销调查申请人的信息有点像目的港收货人信息？我拿出文件一对，是的一模一样。这就很耐人寻味了！】

2、立案进口方当局在确认申诉材料真实可靠，决定立案后，就要通知其产品遭到调查的成员方，和调查当局所知道的有厉害关系的各方，并予以公告。向被调查方发出的通知应当列明应诉材料的送达地点及时限等。

【要想获得单独税率的企业，在这时候就得积极应诉，提供相关的应诉材料给调查方，可找国内相关机构寻求援助！】可加公众第三国转口贸易规避反倾销（levi2962225936）了解。

3、反倾销调查主管当局根据申诉人提出的申请，在一定的期限内，对被告方的产品倾销幅度、对国内行业的损害以及两者之间的因果关系进行调查核实。一般情况下，反倾销调查应在1年内结束，无论何种情况不得超过从调查开始之后的18个月。调查中有如下注意事项：

当事各方提供的证据必须是书面形式，是听证会的口头辩论，事后也必须提交书面材料。

给被诉方发出的调查表，要至少给予30天的期限回答问题(以发出之日起的7天为送达)。

在调查期间，各利害关系方有权举行听证会为其利益辩护。

为证实所提供信息的准确性，进口方当局可以在其他成员方境内进行现场调查。

如果有关利害关系方不提供资料或者阻碍调查的进行，进口方当局可依据提起反倾销调查申诉的一方提供的资料作出裁决。

调查当局有义务听取被诉倾销产品的用户及消费者发表评论。

4、初裁与终裁初裁是指在完全结束调查之前，调查当局如果初步肯定或否定有关倾销或损害的事实，可以对相关产品采取临时措施。终裁是指调查当局*终确认进口产品倾销并造成损害，从而对其征收反倾销税。

如果征收反倾销税，数额不得超过倾销幅度，可以征收反倾销税直至抵销倾销损害，但*长不超过5年。

反倾销税一般不能追诉征收。为了防止出口方在调查期间，强在进口方采取措施前大量出口倾销产品，反倾销守则也规定了在确实发生上述情况时，进口方当局可以对那些临时措施生效前90天内进入消费领域的产品追诉*终反倾销税。