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3、细化单据审查。
审查人员应根据单笔业务背景，提出对单据种类的审查要求。强制性审查的单据应包括合同、发票、提单、仓单等，辅助性审查的单据则有装箱单、保险单、产地证、质检证明、航运轨迹等。
对于交易合同的审核，应重点核查上下游买卖合同的完整性和一致性，除货品、单价、数量、付款方式等内容外，还包括贸易双方名称地址与签章、签约时间、贸易术语、装箱规定、装运条件及时间、保险条款等内容，确保合同条款逻辑清晰、合理，业务信息明确。
对于货权凭证的审核，应重点核查单据的真实性和唯一性。以提单为例，是否属于可转让提单，是否合理背书都是审查重点。依据背书转让代表贸易参与的标准，提单背书次数应代表货物被转手买卖的次数。在发货人、受益人和卖方重合的情况下，提单只有一个背书。但实务中经常出现发货人、受益人、卖方和通知方、申请人、买方信息不重合的情况，也就是该笔交易下，存在着实际供应商和实际使用方。对此，银行可要求企业配合提供上上游和下下游合同以证明贸易链条上每个环节的关系。如无，则根据运输单据证实贸易背景真实性的可信度是存疑的。单据真实性的审查还须重视交易的内在逻辑关系。如提单所载货物的产地与起运港是否存在矛盾；船运航程期限长短是否与业务办理日期相匹配。为更好地防范企业利用真实提单伪造单据信息，审查人员还可登录船公司官**网比对提单关键信息如装运日、船名、航次等；通过第三方网站查询航运轨迹；与船运公司核实提单承载内容如货品名称、托运人、通知方等。
在保税区交易模式下，仓单是重点审核的单据。除了关注仓储机构的资信，通过邮件等方式向仓储机构确认物权单据的真实性外，境内仓单如有与之对应的进出境备案清单，将大大增加其证实贸易背景真实性的效力，背书流转的程序和要求与提单基本一致。而境外仓单，因缺少第三方单据佐证，证实贸易背景真实性的作用有限。
三、转口贸易的审查管理
业务发展，制度先行。规章制度的不断完善和操作流程的梳理规范是保障业务发展的基础和前提。
2011年至今，国内外汇形势已经历数次巨大变化，相应地，转口贸易等高风险业务的管理规定也随之进行了多次调整。为更好地执行外汇政策，银行应对高风险业务制定专项管理办法和参考手册，明确岗位分工、受理条件和办理流程，逐一梳理业务所涉及的政策要求、潜在风险和审查防范措施。密切关注业务形态变化和监管政策变化，及时进行内控制度的更新与完善。
在外汇监管力度加大的今天，展业三原则已成为监管机构对银行业务审查是否到位的评判标准。其中的“尽职审查”原则更是要求银行从“表面审核”向“实质审核”转变。无论是对转口贸易还是其他业务，交易背景和贸易背景的真实性审核，都是展业三原则在单项业务审查中的具体体现。其应是一种动态的、持续性的尽职审查，覆盖从受理、调查、审批、放款、贷后的业务全流程，缺一不可。由一线营销、政策管理、单证审查、信贷审批和贷后管理人员组成审查链，明确职责，相互配合，形成审查的闭环管理机制。在业务办理过程中，每个环节的受理人员不仅应从各自专业角度出发，根据审查时点可获取的信息、数据、单据进行分析、判断和评估，须做好审核结论的及时传递与妥善保存，*终共同得出合理结论。
2.散租：都是按照货物的立方米的形式出租。因为你不固定租一块地方，只能按散租方式和人家一起共用，当然散租的费用要比整组高，散租都是针对货量少的客户。或经常需要流转的客户需求，产品不停的流转。
在深圳坪山出口加工区保税内，不仅有自有的大面积的保税仓库出租，有自已的报关行，针对在保税区内封关转关出境外或转关境内保税物流园保税物流园封关，经深圳各口岸出口到香港或经盐田、蛇口、机场出口到境外，转关至东莞埔长安办、广州埔开发区等，通关快捷，查验率极低、放行快、解指令快（若货物查验）、通关放行手续简化等。
转口贸易可以退税吗?操作中要注意什么?
答:转口贸易是不能办理退税的，只有属于国内货物的货物出口后才能退税。简单地说，你的货物只有进口再出口才能退税(一般贸易进口税肯定比退税高，办理进出口要成本支出)。
所谓退税，是针对国产商品的出口，即国产商品在生产过程中缴纳了增值税，而该商品是国家鼓励出口并有退税的商品，在该商品出口报关后，向税务局申报海关申报表和该商品的进项增值税凭证，向税务局办理退税手续。
如果转口贸易的货物不是国内货物，哪来的退税?是国货，如果不是直接出口报关方，也没有谁可以退换，即由直接出口方退换，用出口报关和进项税额进行退换，转口方无需退换。转口贸易的收入以转口贸易与上游卖方、下游买方之间的合同以及转口收入的银行回执为依据。
在操作中需要注意什么?
1.只有A类外汇企业才允许经营转口贸易，但资金只能在同一家银行收付，且收付币种必须相同，即支付的是美元，收付的也是美元，不能搞错币种;
2、外汇类BC企业不得经营转口贸易
3.A类企业单笔转口贸易收付金额在等值50万美元以上，收支时间超过90天的，应当制作转口贸易报告；
4.银行在办理转口贸易收支时，核对合同和发票、真实有效的运输单证、提单、仓单等货物权利单证，确保交易的真实性、合规性和合理性;
随着中美贸易战的形式发至越来越严峻，很多人都想到了通过中转来避免产品关税的征收，那么在这个时候，有哪些专业的第三方转口贸易服务商呢？今天小编就告诉大家，要怎么选择才能找到合适自己的，并且还是专业靠谱的公司，得看他们的实力如何，在看他们的物流渠道是否通畅，因为这关系到你货物的运输安全，下面就为大家介绍一家第三方转口贸易服务商，希望能够对大家有所帮助。