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在政策风险大于信用风险的业务发展背景下，加强与监管机构的沟通，及时争取针对性的指导和有效信息，也是确保业务受理合法合规的重要一环。
综上，转口贸易项下交易背景和贸易背景的真实性审查不应是单一岗位的单项职责，也无法凭借一人之力就可做到“尽职审查”。它不但需要合理的制度规定，更需要业务受理流程中，所有岗位对制度的切实执行和相互配合，才能形成合力，铸成防范风险的铁壁铜墙。
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有些转口贸易，表面是一种贸易方式，实质往往是一种金融运作。或者说，转口贸易有时是穿着贸易外衣的金融运作模式。实体经济里也有转口贸易，在有些地区，转口贸易更占据着贸易的主导地位。转口贸易有其复杂性。
多年以来，转口贸易在贸易金融界一直是个敏感的话题。有人说，转口贸易都是为了套利而构造出来的，应该严格禁止。有人说，贸易就是为了套利，通过转口贸易套利，无可厚非。近年来转口贸易量增长快速，远高于一般贸易的增速，有关转口贸易的合规风险和信用风险也不时曝光，有研究探讨的必要。
一、转口贸易的模式
1. 实体经济里的转口贸易
有家公司叫华一仪表，在巴基斯坦承包一个工程项目。该工程需要一种设备，产地德国。于是华一公司从德国进口该设备，再出口到巴基斯坦。货物从德国直接运到巴基斯坦，由华一公司负责在德国安装施工。
这种贸易模式，完全符合2012年外管对转口贸易的定义：我国居民将从非居民处购买的货物销售给其他非居民，且货物在整个销售过程中不进出中国国境的贸易。
有些转口贸易是实体经济自身的需求。如下图（虚线代表国境线）。（图1）
信用证项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天以后再付给德国制造商。华一公司有50天左右的资金沉淀。有人说，这就是通过转口贸易，套取资金。
既然是选择第三方转口贸易服务，那么对于物流货代公司的选择也是非常重要的，现在很多货代都会为客户提供东南亚地区的中转业务，比如博鹰国际物流，是一家专注进出口物流运输的公司，在贸易战爆发前夕，就已经为大家开通了马来西亚、柬埔寨、越南等地区的转口贸易服务，提前做好了关于中转到美国物流运输的一切准备，也可以让大家更加放心。
大家都知道国际贸易是指货物进出口的生意，那么转口贸易的话，也能够理解为不是直接发货到目的地，而是通过第三方国家进行中转到目的地的操作，在选择中转地区的时候，也要对该地区进行了解一下，因为那里的交通运输关系到物流的通畅，机场的交通便利，还有港口的吞吐能力，这些都是能够证明一个城市的发展实力。
在你找货代公司的时候就要了解这些问题，他们会向您介绍第三方中转国的基本信息，也会根据你的需求和货物情况来定制多种不同的转口贸易服务方案，比如你的货物比较适合空运的话，那么就会给您安排合适的空运渠道，以更快的速度把货物送到指定地点，但你的货物有超长或超重的原因，那么选择海运也是一个不错的选择，毕竟它的性价比很高，可以节省一定的运输成本。
还在问第三方转口贸易服务商有哪些专业的吗？看完上面的内容，我们博鹰国际就是您的**品牌，拥有十多年的专业进出口操作经验，已经为大家开通从马来西亚到美国的中转物流渠道，如果你想避免由美国带来的高额产品关税，那么转口贸易就可以帮到您了。
新加坡港与世界上123个国家和地区的600多个港口建立了业务联系，每周有430艘班轮发往世界各地，为货主提供多种航线选择。有了如此高密度、全方位的班轮航线做铺垫，需要中转的集装箱到了新加坡很快就会转到下一个航班运往目的地。新加坡港的大部分集装箱在港堆存时间为3-5天，其中20%的堆存时间大多为1天。新加坡作为国际集装箱的中转中心，在一定程度上提高了全球集装箱运输系统的整体效能。