转口贸易是经济活动中一种天然的贸易方式，也是实体经济的需要，不以任何人的意志而转移
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企业通过转口贸易套取的来自境外的资金，银行有能力监控吗？企业用这笔资金又去买了大宗商品，又卖了，并且期间买卖了很多次，银行有能力追踪这笔资金吗？在这很多次的买卖中，只要有一笔应收的账款收不回来，原先开立的信用证就无钱支付了。在此情况下，拥有一个强大的现金管理系统，并且对企业的应收和应付账款进行封闭式管理，对银行来说是很重要的。
3. 贸易背景把握
是对进、出口合同的审查。对照两个合同，判断货物的走向、账期和资金的流向，确定贸易的合理性。
是货权凭证的识别。一般而言，正本海运提单和世天威等**仓储公司出具的正本仓单，被普遍认为可以代表真实的贸易背景。有个前提，这样的提单和仓单是真实不虚的。这就要求银行到船公司网站、集装箱网站、劳合社网站等去验证相关单据信息。
为确保货权凭证不被重复使用，到银行重复开证并融资，有时开证行还应在相关货权凭证上进行签注。
目前FCR、LOI等运输单据到底能否证明真实的贸易背景，还有争议。银行在碰到客户提交这些单据时，要特别谨慎。是审核信用证的期限。由于外汇管理、合理账期等等原因，业内普遍认为，要谨慎对待90天以上的转口信用证。
四、对未来转口贸易业务的思考
1. 转口贸易业务将长期存在
转口贸易是经济活动中一种天然的贸易方式，也是实体经济的需要，不以任何人的意志而转移，无法靠人力压制。只要有贸易，就会有转口贸易。当然，转口贸易因为有套利的便利，有真套利假贸易的存在，管理有一定难度。需要企业、银行、监管机构共同努力，去辨别，去伪存真，理性管理。
2. 在大宗商品贸易领域，中国企业参与的转口贸易将日趋活跃
转口贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论）再销往消费国；也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。转口贸易有货物集散地、仓库、堆栈之意，它属于再出口贸易和过境贸易中间接过境的一部分。
保税区具有境内关外的特殊海关监管区，境外货物进入保税区享受免税仓储功能； 可以在保税区从事不改变货物
商品编码加工（改换包装、分类、挑选、整理、包装、贴标等不作为加工论）
操作流程
方案一：国外货物海运到深圳盐田港、蛇口港（整柜大宗货物）——用海关监管车拖柜到深圳保税区仓库——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外
方案二：国外货物海运到香港码头/空运到香港机场（散货或者整柜）——用中港车转关进入深圳保税区仓库——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外
方案三：国外空运的深圳机场——使用海关监管车转到深圳保税区仓库（一次转关）——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外
案例分享1：德国机器——深圳保税区仓储——国外
深圳某贸易公司（中间商）从德国（生产商）采购机器设备，进入深圳出口加工区保税区存储（免税），根据国外客户的订单，从保税区发货到全球