要提高转口贸易企业的授信门槛。转口贸易，只要有银行授信，就可以周转起来。
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在油品贸易中，一般会使用租船合约提单，一条油轮动辄几十万吨，往往会卖给十几甚至几十个买家。
此时，正本的租船合约提单只有一份，要分割给不同的买家，不太方便。在油品贸易中，一票货物往往要经过多次转卖，在多次转手过程中，有时不知道正本租船合约提单会被留置在哪一道手里。绝大多数的油品贸易商，手里都没有正本提单。
油品贸易的提货凭证，往往就是由卖家出具的LOI。这个事实在油品行业里面，是一个常识。
这个由卖家出具的LOI，属于与正本海运提单、仓单同一类型的货权凭证吗？能证明贸易背景的真实性吗？目前存疑。海运提单的收货人为指定公司，这样的提单用来转卖明显很不方便。开立转口贸易信用证时，如果要求提交这样的提单，有时监管部门会提出异议。
三、转口贸易风险控制建议
1. 客户准入
要提高转口贸易企业的授信门槛。转口贸易，只要有银行授信，就可以周转起来。授信越多，贸易量越大。只要有银行授信，轻资产企业也可以获得巨额的贸易量，企业的信用风险会被成倍放大。
对转口贸易企业的授信，应该有比较高的门槛。有些银行把转口贸易的客户锁定为国有企业上市公司或者大型制造企业。
警惕异地企业的转口贸易。南方的一家贸易企业，跑到北方去做转口贸易，原因无非是南方那个省份对转口贸易的监管比较严格。一旦北方的监管政策收紧，这样的业务就难以为继。
要小心低风险转口贸易。一些企业购买银行的理财产品，百分之百质押给银行，用以开立转口贸易的信用证。这是典型的套取利差的转口贸易。贸易背景虽不能说虚假，却不能排除构造贸易的嫌疑。
2. 资金流管控
一般说来，一程货柜到达中转港，我们一般是在中转港口的保税仓库办理中转换柜操作，由于该货柜并不进入第三国销售，并不会产生当地的关税费用，会产生中转申报，倒柜，换柜的费用以及其他的LOCAL费用，这个换柜环节在中转港用英文表述为“TRANSLOADING”。
在第三国转运流程中，换柜是一个非常关键的环节，一些做转口的货代公司有时过于自信，头程航班到达中转港后，为了节省换柜费用，进行免换柜转航班的冒险操作，往往出问题就在这个环节。换柜是转口的一个关键环节。因为如果不进行换柜操作，货柜的来源就会与中转国的原产地证出处不吻合。
如何办理转口换柜再出口业务
提供出口货物退运返修、保税区转厂一日游、转口贸易、保税仓储
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转口贸易
转口贸易（Entrepot Trade）
又称中转贸易（intermediarytrade）或再输出贸易（Re-ExportTrade），是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说就是转口贸易。交易的货物可以由出口国运往第三国，在第三国不经过加工（改换包装、分类、挑选、整理等不作为加工论）再销往消费国；也可以不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生交易关系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生交易。转口贸易有货物集散地、仓库、堆栈之意，它属于再出口贸易和过境贸易中间接过境的一部分。
间接贸易是“直接贸易”的对称，是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行买卖商品的行为。其中，生产国是间接出口、消费国是间接进口、第三国是转口。转口贸易（EntrecoteTrade）是指生产国与消费国之间通过第三国所进行的贸易。商品直接从生产国运到消费国去，只要两者之间并未直接发生交易关系，而是由第三国转手进行的贸易。