马来西亚实际受益所有人(UBO)的详细解读

2024-11-21 09:00 183.13.207.49 1次
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产品详细介绍

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不限
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不限

实际受益所有人(UBO,Ultimate BeneficialOwner)是指Zui终拥有或控制公司的人或实体。UBO的概念旨在提高公司和金融系统的透明度,防止洗钱和恐怖主义融资活动。以下是对实际受益所有人的详细解释:

 

在马来西亚,实际受益所有人通常指符合以下条件之一的人:

 

1. 直接或间接拥有公司25%以上股份:

   - 拥有公司25%或以上的股权,包括直接持有或通过其他实体间接持有的股份。

 

2. 拥有25%以上的表决权:

   - 直接或间接持有公司25%以上的表决权,能够在股东大会或其他决策场合施加重大影响。

 

3. 通过其他方式对公司施加重大控制或影响:

   -以合同、安排、亲属关系或其他手段对公司施加重大控制或影响,没有直接持有股份或表决权。

 

4. 以其他方式受益于公司的经济利益:

   - 没有直接或间接的控制权,但通过信托、代理关系或其他方式享受公司经济利益的人。

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