马来西亚公司UBO登记-提交的UBO信息会公开吗

2024-11-21 09:00 183.13.207.49 1次
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产品详细介绍

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不限
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企达星、登尼特
大小
不限
表现形式
不限
设计类型
不限

在马来西亚,实际受益所有人(UBO)信息的提交主要是为了满足反洗钱和反恐怖主义融资(AML/CFT)法规的要求。关于UBO信息的公开性,以下是一些关键点:

 

 保密性和使用限制:

 

1. 信息保密性:

   -UBO信息主要供相关监管机构使用,如马来西亚公司委员会(SSM)和其他政府执法部门。这些信息不会公开发布给公众。

 

2. 使用限制:

   -提交的UBO信息用于监管和执法目的,旨在提高透明度,防止洗钱和恐怖主义融资活动。只有在合法授权的情况下,相关信息才会被披露。

 

3. 数据保护:

   -在处理UBO信息时,公司和监管机构需遵守马来西亚的隐私保护法律和规定,确保信息的安全和保密。

 

 访问权限

 

1. 监管机构访问:

   -监管机构如SSM、反洗钱和反恐怖主义融资部门有权访问这些信息,以执行相关法规和进行合规检查。

 

2. 特定情况下的披露:

   -在特定法律规定的情况下,例如司法调查或执法行动,UBO信息可能会被披露给相关执法部门或法院。

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