马来西亚进行实际受益所有人(UBO)登记时需要提交什么资料

2024-12-23 09:00 183.13.207.49 1次
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企达星、登尼特
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不限
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不限

在马来西亚进行实际受益所有人(UBO)登记时,需要提交以下信息:

 

 1. 基本信息

- 姓名(Full Name):实际受益所有人的全名。

- 出生日期(Date of Birth):实际受益所有人的出生日期。

- 国籍(Nationality):实际受益所有人的国籍。

- 住址(Residential Address):实际受益所有人的住址。

 

 2. 身份信息

- 身份证号码或护照号码(National Identification Number or PassportNumber):实际受益所有人的身份证号码或护照号码。

 

 3. 持股和控制信息

- 持有的股份比例(Percentage of Shares Held):实际受益所有人直接或间接持有的股份比例。

- 实际控制权的描述(Description of Control orInfluence):描述实际受益所有人如何通过其他方式对公司有重大控制或影响。

 

 4. 联系方式

- 电子邮件地址(Email Address):实际受益所有人的电子邮件地址。

- 联系电话(Contact Number):实际受益所有人的联系电话。

 

 5. 公司信息

- 公司名称(Company Name):公司的名称。

- 公司注册号(Company Registration Number):公司的注册号码。

- 公司注册地址(Company Registered Address):公司的注册地址。

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