境外投资备案(ODI)都有哪些手续?
境内企业需要符合什么要求?
其实很多人都知道做ODI是要向商务部、发改委备案,但可能大家不知道的是,ODI一共有四个程序,分别是:1、商务部(包括国家商务部 &地方商务局)备案,会颁发《企业境外投资证书》
2、发改委(包括国家发改委& 地方发改委)备案,会下发一个《关于境外投资项目备案通知书》,有的地方这个通知书全电子化,不发纸质版了;
3、《境外中资企业(机构)报到登记表》提交我们去领取商务部的《企业境外投资证书》的时候,会收到一张“报道表”,要求企业去我们的注册地的领事馆或大使馆报道。当然,如果是注册香港公司,是要去中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室(简称“中联办”) 报道。4、外汇管理局备案实际上外管局是把备案的权限下放给了银行,我们并不需要跑外管局备案。只需要在向境外公司打投资款的时候,去银行提交资料即可。
流程图请看下图:
特别注意一点:注册境外公司,放在哪一环节呢?
- 先注册香港公司,再备案?
以前,可能还可以打这样的”擦边球“,但从2022年开始,很多地方开始收紧,如果你选择“补备案“的话,很可能会接到电话问:你的境外公司已经注册了,不能备案了!
- 商务部和发改委备案全部完成,再备案?
实际上商务部的《企业境外投资证书》下来后,就可以着手注册境外公司了;而发改委的备案可以同步继续做。
我想做境外投资备案(ODI),
但我的境内公司是亏损的,行吗?
其实,各地商务局、发改委并未出台针对打算开展境外投资的境内企业的明确要求,但根据我们这七年多帮助跨境电商企业成功完成ODI手续的经验来看,有这几点建议:
1、zuihao不要亏损(发改委需要审查企业的审计报告,如果是亏损企业,发改委会质疑境外投资能力);
2、关于成立时间,有些地方有要求,有些地方没有要求。根据我们的经验,第一条是Zui关键的;
3、账上的资金zuihao大于投资额。(至少去银行的打资金证明时需要有一定的资金;提示一点,建议不要把境外公司的投资额设置得太低,不然可能会被质疑“这么点钱够干啥?”)
4、以上三点,仅基于目前的情况,但各地的备案要求可能会变化,在准备做ODI时,请咨询我们)