不做ODI，会怎么样？
前几天，外管局青岛市分局发布一张巨额罚单，因违反规定将外汇汇入境内，一企业没收违法所得1027.777884万元，处罚款4731.014925万元，罚没合计5758.792809万元。
《中华人民共和国外汇管理条例》
第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条 违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。
非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。
ODI备案不仅仅是合规的要求，也是为后续利润回流做基础工作。在从事跨境业务时，对于资金的跨境出入，我们一定要严守合规，做到小心谨慎，不然一不小心就容易踩坑，引致巨额罚款和刑事责任。
ODI备案的主要要求
其实国家并没有对ODI备案提出明确的指标要求，随着ODI备案的逐步普及，网传的很多指标其实并不准确。
除每个地方也有本地的操作实务。【ODI一点通】罗列出常见的、多数地方认可的指标，列举如下：
1、原则上要求成立满1年以上，且有完整的经审计的财务报表。如成立时间不满1年，一般需提供上级母公司审计报告。
2、近1年会计事务所出具的审计报告。资产负债率好低于70%，越低越好。
3、股东背景、资金来源、境外投资项目必须真实、合法。
4、企业有足额的存款用于支付境外投资款。
5、有完善且合理的境外投资使用计划。
ODI投资备案办理需要的材料有哪些？
1.基础资料
国内公司股东资料、国内公司营业执照、章程、架构图、背景介绍、产品介绍PPT等。
2.审计报告
办理ODI投资备案的企业必须超过一年，提供三方独立审计的报告，审计报告必须体现盈利，不能亏损。
银行资料
需要打印银行流水、资信证明，公司资产需远大于对外投资额。
特别注意
不同地区办理需要的条件和材料都大竞相同，可还需详细沟通交流才能知道具体准备哪些材料，以上仅供参考。
