境外投资备案如何办理，ODI备案新设 并购 增资

境外投资备案（ODI备案）是指境内企业通过新设、并购等方式在境外进行投资时，需按照相关法规向国内相关部门进行备案的程序。

一、ODI备案的基本流程

1. 发改委立项：

• 向发改委提交项目信息和申请材料，包括项目基本情况、投资计划、可行性研究报告等。

• 发改委审核后，符合条件的项目将获得《境外投资项目备案通知书》。

2. 商务部审批发证：

• 向商务部门提交申请材料，包括企业基本信息、境外投资计划等。

• 商务部审核后，发放《企业境外投资证书》，证书有效期通常为两年。

3. 外汇管理局备案：

• 在银行完成外汇登记，银行作为外汇管理局的代理机构，进行外汇审核。

• 投资金额500万美元以上的，需向外管部门汇报，审核通过后发放《境外直接投资外汇登记证》。

二、新设境外企业

1. 准备材料：

• 企业营业执照复印件、法定代表人身份证明、公司章程、董事会或股东会决议。

• 投资项目基本情况介绍、可行性研究报告、资金来源证明。

2. 提交申请：

• 将材料提交至省级商务主管部门或其授权机构，部分地区支持在线提交电子版材料。

3. 审核与发证：

• 发改委和商务部门分别审核，符合条件的分别发放《境外投资项目备案通知书》和《企业境外投资证书》。

4. 外汇登记：

• 持相关证书到银行办理外汇登记，获得《境外直接投资外汇登记证》后，方可将资金汇出境外。

三、境外并购

1. 准备材料：

• 除新设项目所需材料外，还需提供《境外并购事项前期报告表》、尽职调查报告。

• 并购协议或股权转让协议，需详细规定交易价格、支付方式、交割条件等关键条款。

2. 提交申请：

• 同新设项目，提交至发改和商务部门。

3. 审核与发证：

• 审核通过后，分别获得发改和商务部门的核准文件或备案证书。

4. 外汇登记：

• 同新设项目。

四、境外增资

1. 准备材料：

• 企业基本信息、增资计划书、资金来源证明、增资项目的可行性研究报告。

• 增资决议文件，如董事会或股东会决议。

2. 提交申请：

• 同新设和并购项目，提交至发改和商务部门。

3. 审核与发证：

• 审核通过后，分别获得发改和商务部门的核准文件或备案证书。

4. 外汇登记：

• 同新设项目。

注意事项

• 敏感项目：涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目需实行核准管理。

• 材料准备：确保材料齐全、准确，避免因资料不全或错误导致审核延误。

• 合规性：投资需符合目标国法律法规，不涉及敏感领域。

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