ODI 备案流程
明确投资目的地与项目细节：企业需确定境外投资的具体国家或地区，以及投资项目的业务类型，如制造业投资、服务业投资等，明确经营模式等详细信息。
筹备全套资料：
申请书：阐明投资目的、投资主体基本情况等内容。
《境外投资备案表》 ：需准确填写投资主体、境外企业、投资金额等关键信息。
前期工作落实情况说明 ：涵盖尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等。
确定申报部门并提交申请材料：
中央管理企业向国家发改委和商务部提交申请；地方企业向省级发改委和商务厅提交申请；金融机构按规定向银保监会或证监会申报。
将筹备好的完整申请材料，按照各部门要求的格式和方式进行提交，部分地区可能要求在线提交申请，部分则可能需要提交纸质材料。
部门审查：
形式审查 ：检查材料是否齐全、格式是否符合要求。
实质审查 ：依据审核要点，对投资项目的真实性、合规性等进行深入审查。
补充调查或询问：如果部门在审查过程中对某些材料或信息存在疑问，可能会要求企业补充材料或进行询问，企业应及时、准确地予以回应。
备案公示：审批通过后，投资项目将进入公示环节，公示的目的是接受公众监督，确保备案过程的公开、透明。公示的平台一般为各部门官方网站等指定渠道。
获取备案通知书及证书：公示期满且无异议后，企业将正式获取相关备案通知书和证书，商务部门发放《企业境外投资证书》，发改委发放《境外项目投资备案通知书》，外汇管理部门完成外汇登记后，企业可获得相关证明文件，如《境外直接投资外汇登记证》等。
敏感行业审查要点
发改委审查要点：
项目必要性 ：审查项目是否符合国家宏观经济和产业政策，是否有助于推动国内产业升级、技术进步等。例如，对于在境外投资建设与国内产业重复度高且国内产能过剩的项目，可能会受到限制。
项目可行性 ：从技术、经济、市场等多方面评估项目的可行性，包括项目的技术水平、市场前景、经济效益预测等，以确保投资能够取得预期收益，避免盲目投资和资源浪费。
投资规模合理性 ：审查投资规模是否与企业的实力和项目需求相匹配，防止企业过度投资导致资金链断裂等风险。
对国家利益和国家安全的影响 ：重点关注项目是否涉及国家关键领域和核心技术，是否可能对国家经济安全、社会稳定等产生不利影响。
商务部审查要点：
境内企业主体资质 ：评估企业的财务健康状况，需提交经会计师事务所认证的审计报告，报告里净资产、营业收入、利润、资产负债率和净资产收益率等关键财务指标必须详细列明。
资金来源合法性 ：要求企业提供资金来源的详细路径和完税证明，以确保资金来源合法、透明。
其他审查要点：
穿透式审查 ：要求披露终实际控制人（UBO），资金来源需多层穿透，防止企业通过复杂的股权结构和资金渠道掩盖真实投资意图和风险。
ESG 信息披露要求 ：重点关注碳排放、劳工权益等指标，体现企业对环境和社会的责任，促进可持续发展。
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