印度境外投资备案-ODI过程

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

博龙资本管理公司董事总经理、中国区总裁，花醒鸿：欧洲，主要是西欧的经济处于调整期，有大量需要处理的不良资产，这意味着巨大的机会：银行清理资产的时候有顺序，是房地产贷款和房地产按揭客户，再就是实体经济，工业企业、各个行业的企业以及老的客户，包括很多家族企业。如果要继续去杠杆化，势必要增加股权的比例去吸引投资者，对于国内投资者来说是一个良机。欧洲经济与中国有巨大的互补性，中国企业要进入欧洲市场，形成一种真正的融合，让中国的市场成为它的市场，给当地创造更多的就业，研发团队还可以更多地利用本地人才发挥他们自身的研发优势、创意优势，这在欧洲是行之有效的。

比利时瓦隆大区贸易投资总署深圳办事处首席代表，刘苗苗：中国对欧洲的投资以并购、参股为主，IT、ICT等高新技术及医疗设备、航空航天等技术领域的合作有前景。欧洲很多研发成果还没有商业化，需要中国的市场。欧洲的小公司、手工作坊、巧克力工厂、红酒庄园，都有几百年以上的家族传承的技术，但下一代对小家族企业不感兴趣，没有接班人，在这样的情况下，中国的企业去收购是有机会的。德国、荷兰、比利时都对跨境电商做了很大力度的推广，它们的政府鼓励这些企业在当地设立欧洲的分销中心、海外仓储，再加上欧洲的地价也很便宜，对建立仓库政府也是有补贴的，这对跨境电商是一个机遇。现在是一个的时代，也欢迎大家在欧洲的投资大胆一点，更往前走一步。

商务部欧洲司原司长，孙永福：总体来讲，欧洲在技术方面对我们是开放的。在欧洲，很多国家可能正好具备我们需要的技术，一些给大企业做配套的小公司，比如宝马、奔驰，它周边围着很多的小企业，都有自己的技术诀窍。再加上，技术研发市场化、产业化的需要，中国13亿人口的市场会为欧洲带来机遇。技术上需要更新换代的话，投资欧洲一方面有很大的机遇——很多企业处在估值比较低的阶段，现在要进行并购、参股是很好的机遇；另一方面，也有政治方面的不确定性。

宁波均胜投资集团有限公司副总裁，郭志明：做并购的时候，投资那些有市场、有技术，在企业传承方面遇到问题的企业会有更多的机会。均胜在德国买了4家企业，都是从第三代、第四代，有的是从第二代人手里买的。在收购企业的时候，被收购方不仅考察我们在中国市场上的资金能力，把人品也作为合作的要素来考虑。企业如何对团队进行管控也十分关键。

（三）中国与南亚及东南亚区域的合作发展

中国企业正在寻找大陆之外的投资商机和新兴市场，而南亚和东南亚的国家也越来越愿意向外国企业开放市场，发布吸引外资的新政策，这使得南亚和东南亚国家对中国企业更具吸引力。那么中国在南亚及东南亚区域进行对外投资时又面临何种问题和障碍？

原国务院发展研究中心亚非研究所所长，周晓晶：美国特朗普总统上任废止TPP以及中国与菲南海问题矛盾的化解，都给中国与东南亚的经济体合作提供了战略机遇。我们虽在东南亚有东盟的自贸区的升级版和“10+6”推荐的优势，但也应强化中国与东南亚的政治关系、营造政治环境。目前，人民币本轮贬值实质上是强势的美元所导致的，不是我们经济面造成的。人民币对于美元的被动贬值总体上不会影响到中国对东南亚还有南亚国家的投资。美国、欧洲的西方国家，现在都有反全球化的浪潮，或多或少都会抑制西方国家与东南亚、南亚的投资经济合作，这也给中国和东南亚、南亚国家提供了合作的机遇。

佶帝集团创始人、主席，马来西亚拿督斯里，世界华人经济峰会联合主席，叶绍全：马来西亚是东盟的平台，地理位置刚好五个小时之内飞到东盟每一个国家，也就是等于6亿人口的市场，马来西亚在政治上比较稳定，不仅拥有3300万人口，还能辐射6亿人口的市场。马来西亚7%的人来自印度，马来西亚是一个很国际化的城市，普通人讲五种到六种以上语言没有问题。中国走向东盟走向东南亚，马来西亚可以是第一站。因为中国能够找到很多了解东南亚、了解印度、了解佛教，甚至了解世界的人才。

苏宁集团LAOX执行董事，傅禄永：中国一年到日本的游客人数是500万人，2015年中国到日本去购物的总额是400亿元人民币；日本每天在中国发放的签证的总数是日本发给全世界人签证总数的1/3。当中国的游客大量到日本采购的时候，其实经济利益蛋糕Zui大的一块是被我们中国企业获得的。在日本收购企业的过程中，强劲的文化冲突、技术壁垒、法律壁垒等因素导致中国企业在异国地区发展十分困难。

塔塔集团中国区总裁，詹宏钰：中国和印度Zui大的问题是两个国家相互间了解不够。中国的产品基本上比较适合印度的国情——价钱便宜，产品质量有的时候比西方还要好，交货期比西方快得多，贸易不平衡的问题非常严重。印度法律系统是非常完善的，印度的民主制度决定了其领导人受制于国会。印度跟我们中国政府权限方面很像，中国的很多业务都是非常正规，简化了，我们的法律体系和法规在环保问题上的要求也非常严格，印度也有这个特点