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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

随着中国经济的快速发展以及国际竞争的日益激烈，中国企业迎来了海外投资的高潮。不论是国有企业还是非国有企业都加快了“走出去”步伐。2002～2013年，中国对外直接投资保持了12年的增长势头。商务部的数据显示，截至2014年底，我国境内投资者对全球156个国家和地区的共6128家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资6320.5亿元人民币[1]。

为了对“走出去”企业加强研究，2014年8～11月，中国与全球化智库（CCG）按地区和行业划分，向企业发放调查问卷200份，截至2014年11月底，共收回有效问卷152份。为获得一手资料，中国与全球化智库还通过举办论坛、实地走访等形式对“走出去”企业进行访谈。

参与调查的企业代表均为“走出去”企业在职的中管理者，都有从事海外业务拓展的经验。这些企业分布在各个行业和地区，代表不同的企业规模，具有多元化的所有制结构，以保证调查数据的信度和效度。此次调查有两个主要目的：一是了解目前中国对外直接投资的基本情况；二是了解企业在“走出去”过程中获得政府层面支持的现状及需求。调查发现如下所述。

一 对外投资基本状况

（一）非国有企业对外投资规模小，但海外投资活跃

参与调查的企业中，34%的为国有企业，66%的为非国有企业。截至2013年底，超过30%的受调查企业的对外投资总额在500万美元以下（见图1）。

图1 截至2013年底我国企业对外投资规模分析

由图2、图3可见，参与调查的企业中，过半的国有企业投资总额在5000万美元以上，超半的非国有企业投资总额集中在500万美元以下，国有企业的投资规模大于非国有企业的投资规模。结合图1可以推测，非国有企业的海外投资越来越活跃，逐渐成为中国企业“走出去”的生力军。非国有企业对外投资规模小，但增长势头迅猛，近年来表现尤为突出的有联想、华为、吉利、三一重工、新希望等典型企业。其中，小微企业和地方企业的国际化能力逐渐提高，尤其是小微企业通过产业集群式“走出去”，在海外逐步实现协同发展。

如图6所示，参与调查的企业海外投资年数跨度较大。受访企业中39%的企业自我国“走出去”战略提出后就开始海外投资活动，现海外经营年数已超过10年，实现了可持续的稳步增长。海外投资经验2年以下的企业达到25%。而与之相比，海外投资经验2～5年、5～7年、7～10年的中国跨国公司相对较少，占比分别为18%、4%和14%。

图6 参与调查企业的海外投资年数分布

（四）海外员工比重低于世界平均水平

如图7所示，参与调查的企业中，44%的企业的海外员工占比不足5%，海外员工雇用超过50%的企业占比仅为2%。这与世界跨国公司平均海外员工雇用比例60%相比，中国“走出去”企业海外员工占比整体较低。企业由于对雇用外籍员工存在很多顾虑，倾向于直接从国内引进大量管理和技术人员，因为语言障碍以及文化差异，管理难度加大，人工成本增高。从此项调查可以看出，我国“走出去”企业今后应大力加强“本地化”管理意识