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完善举措五:加强本外币政策协调。建立本外币一体化监管体系,统一监管标准,完善人民币虚假交易的处罚规则并加大处罚力度,防止市场主体通过币种切换进行监管套利。
完善举措六:建立部门协作机制,加强信息共享。针对新型转口贸易问题,建议强化外汇局与公安、海关、海事、交通等部门的沟通与协作,加强监管信息共享,充分发挥各部门的比较优势,在转口贸易监管、船只轨迹查询、仓单提单核查等方面形成监管合力,共同规范转口贸易。
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转口贸易又称中转贸易(intermediarytrade),是指国际贸易中进出口货品的生意,不是在生产国与消费国之间直接进行,而是通过第三国易手进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国,在第三国不通过加工(转换包装、分类、选择、收拾等不作为加工论)再销往消费国
为什么要利用香港公司做转口贸易?
现在国际贸易越来越蓬勃发展,中国很多生意人都在运做国际贸易。那么,涉及到进出口,要么你就有进出口权,要么你就必须委托进出口公司代理。不管怎么样,在国外低税率的地方设立一间 海外公司 帮助自己进行转口贸易,充当一个中间商的角色,对自己的生意是非常重要的。
简单来说,有两个好处:
以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况:
a,规避进口国对出口国的反倾销税(比如各国对国内的反倾销税)
b,规避进口国对出口国某些商品的配额(比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额)
c,规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制(欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家)
d,获取进口国的关税优惠(有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税)
e,出口商不想让采购商和工厂有关联,通过转口的方式,换个贸易商发给采购商。
f,套利
g,其他
近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件,转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么,这些“明修栈道,表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓,实质虚假”的猫腻?面对这些猫腻,银行又该如何应对?
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易,听得*多的是单据作假,重复使用等等。伪造单据现象固然存在,但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙,其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始,直至尽职调查的全过程,均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大,企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司,却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇,同期仅有小额收汇。同一时段内,A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币,却无转口贸易支出。
2、 跨界经营,企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司,在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务,却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求,交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”,发生改变的不仅是主营范围,还有交易类型。
3、 移花接木,伪造一切可伪造的单据。