与国际主要转口贸易国家和地区相比，我国转口贸易增长快、波动大
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具的自我证明其有货权并将其转让给下家的保函。根据《担保法》的规定，保函、保证等担保是由债务人以外的第三人向债权人做出的履约保证，承诺当债务人违约时由保证人履约，以此提高债务人之信用等级。而LOI是由债务人出具的，本质上与买卖合同无异，并不能提高债务人的信用等级，本身也非货权证明。然而，据中石油华东公司提供的信息，LOI确实在国际石油贸易领域作为提单的替代品被广泛使用，该公司以前也使用过LOI开展转口贸易、一般贸易。因此，以LOI作为货权流转凭证，可能确为国际石油领域的通行规则。
难点二：取证难。利用境外提单和境外仓单的虚假转口贸易，真实性核实困难。在境内，由于部分中小仓储企业查询信息不全，或不提供提单查验服务，导致缺乏相应的追踪核实手段。再有就是根据真实提单伪造具有相同的提单号、船名、签发日的“克隆”无效提单，现有的查验手段也很难辨别真伪。
难点三：处罚难。依据国际商会《跟单信用证统一惯例（UCP600）》，信用证项下付汇采取表面一致性审核原则，不同于外汇管理法规依托交易背景的真实性审核原则。定性难也就自然带来处罚难。此外，以人民币结算的虚假转口贸易也缺乏相关罚则。
加强转口贸易监管
与国际主要转口贸易国家和地区相比，我国转口贸易增长快、波动大，套利特征较为明显，在特定阶段易被不法分子利用，套取境内外市场汇差和利差，成为违规资金流出流入的渠道。对此，需正确认识我国转口贸易的发展，在有效管理的基础上提升便利化水平；长远看，还要加快人民币汇率形成机制市场化改革步伐，以消除套利空间。
完善举措一：完善人民币利率定价和汇率形成市场化机制，依靠市场调节降低乃至消除套利空间。进一步加快推动利率市场化改革，完善人民币汇率形成机制，增加人民币汇率弹性；建立、健全境内外统一价格的外汇市场，压缩市场主体利用境内外不同市场、不同价格进行套利的空间。
完善举措二：完善转口贸易外汇管理法规。一是对异常转口贸易企业以及通过可疑境外交易对手倒查出来的境内转口贸易企业，实行“关注名单”制或纳入B/C类进行监管，限制其开展部分转口贸易及贸易融资业务，并要求银行对其强化真实性、合规性审核。二是完善货物贸易监测系统。增加转口贸易货权凭证等信息备案模块，要求银行准确录入相关单证的签发日期、单据号、品名等信息，并在货物贸易监测系统中公示，便于其他银行查验。
完善举措三：加大对转口贸易跨境资金违规套利的打击力度，营造高压打击的舆论氛围。加强外汇政策宣传，不定期地以风险提示函、案例通报、约谈银行等形式，向银行和企业提示转口贸易业务风险，避免风险的扩散和蔓延，通过严厉打击提高对违规套利的震慑力，防止大规模构造交易可能带来的跨境资金流动风险。
第三国转口贸易
不知不觉，做转口贸易业务员已经有一个多月了，从一开始的懵懵懂懂到现在慢慢懂得了需要如何去跟客户交流沟通，自己也在慢慢成长。
还记得刚开始打电话的时候，带着很大的冲劲，这个不接马上就打下一个，这个不要马上打下一个，因为我坚信，下一个总会有需要的，而当遇到客户跟我说想要了解转口业务或者是需要我帮忙报价时，我的内心都是非常兴奋的。虽然现在都还没成单，但我想那怎么也是成单前的征兆吧。
除了打电话之外，我也会在一些网站上去发布一些关于转口的信息或者是在一些社交软件上去加一些客户，但发现这样做的效率远没有打电话的效率高，能加到有效联系方式的客户非常少，感觉这些都是要靠时间去积累才行的。不过虽然效率不高，但也是要去做的，毕竟不过放过任一个可以开发到客户的渠道。
加油吧，期待开单的那天。
第三国中转转口贸易
国际物流
转口贸易我知道，
转口贸易套利，不是很知道
公司之前有几个客户，都是走高货值的东西，比如一集装箱所谓的宝马发动机，或者玉器，别问为啥是这些东西，因为这些东西货值可以以次充好，
客户把柜子从A地发到B地，这样承运人就会给客户提单， 客户拿着提单找银行贷**款，
款到了后，又把货物从B地发到C地，又可以拿着提单找银行贷**款，如此重复
至于前景这样要看利率了， 现在利率低，做的少了很多
转口贸易存在的意义啊
以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况：
a，规避进口国对出口国的反倾销税（比如各国对国内的反倾销税）
b，规避进口国对出口国某些商品的配额（比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额）
c，规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）
d，获取进口国的关税优惠（有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税）
e，出口商不想让采购商和工厂有关联，通过转口的方式，换个贸易商发给采购商。
f，套利
g，其他