是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行
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完善举措四：以银行为抓手，督促银行以异常行为为重点，切实加大真实性审核力度。督促银行严格履行展业原则，对新设企业、异地企业、频繁办理大额和中长期贸易融资的转口贸易要严格审核，并要求银行密切关注转口贸易融资期限与账期的匹配情况，将转口贸易融资期限限定在合理的范围内。
完善举措五：加强本外币政策协调。建立本外币一体化监管体系，统一监管标准,完善人民币虚假交易的处罚规则并加大处罚力度，防止市场主体通过币种切换进行监管套利。
完善举措六：建立部门协作机制，加强信息共享。针对新型转口贸易问题，建议强化外汇局与公安、海关、海事、交通等部门的沟通与协作，加强监管信息共享，充分发挥各部门的比较优势，在转口贸易监管、船只轨迹查询、仓单提单核查等方面形成监管合力，共同规范转口贸易。
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转口贸易又称中转贸易（intermediarytrade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国易手进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选择、收拾等不作为加工论）再销往消费国
为什么要利用香港公司做转口贸易？
现在国际贸易越来越蓬勃发展，中国很多生意人都在运做国际贸易。那么，涉及到进出口，要么你就有进出口权，要么你就必须委托进出口公司代理。不管怎么样，在国外低税率的地方设立一间 海外公司 帮助自己进行转口贸易，充当一个中间商的角色，对自己的生意是非常重要的。
简单来说，有两个好处：
1.节省税务成本，至于怎么节省呢？这在我以前的帖子中已经详细介绍过，大家可以去查。
2.用这间海外公司开一个离岸帐户。这个帐户是不受中国外汇管制的，资金来往自由，可以避免汇兑损失。
那么国内很多生意人都选择在 香港 成立一间有限公司，帮助自己做转口贸易。为什么呢？这就要先了解成立香港有限公司的好处。
1. 超级金融体制-香港是一个超级金融中心，身处其中，除可向各国家自由进行汇款交易外，还有超过200种的金融服务，而你亦可透过互联网及电子交易服务进行银行的运作，非常方便。
近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？
一、转口贸易里的圈套
提及转口贸易，听得*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。
1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。
注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。
2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。
主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。
3、 移花接木，伪造一切可伪造的单据。
提单、仓单、海关进出境备案清单等货权单据，是检验转口贸易是否真实的核心凭证。为能在银行审核中顺利过关，企业的造假手段不断翻新。从利用电脑软件，将真实提单做为模板，比对着进行伪造；到在真实提单的复印件上修改包括运载货物、重量、发货人、收货人、通知方等要素再行复印；再到扫描真实提单，根据自身需要填入相应要素信息后再行打印，比比皆是，不胜枚举。
二、假冒转口贸易的甄别
面对层出不穷、花样繁多的包装伪造技巧，“了解你的客户，了解你的业务，尽职审查”或者就是那双“慧眼”，带我们穿过重重迷障，看清交易全流程，看透交易和贸易的合理性。具体到操作中，应可分为两个层次，首先是疏而不漏地收集一切可以获得的信息，通过对比分析，明察发现所有不合理的可疑现象；二是严格按照法规要求，合理审慎地审核单据材料。
1、客户准入与调查。首先是企业资质的审核。