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实际能够扫码关注 第三国转口贸易避免反倾销税掌握，要讲述了坑，其它的姑且不谈。
顾客C是做的单车生意，突然有一天qq嘟我，19年7月多。
顾客C：大家泰国的那里还可以出原产地证明吗？
我：泰国的方式*近这一段时间都慢下来了，朋友是规定走泰国的吗？
顾客C：我如今有3个木柜泰国呢，便是出不了原产地证明，看一下能够找到出来的吗？
我：替你操控的出不了吗？没送解决方法吗？
顾客C：出不了呢，说商业协会跟行业协会都出，由于需要提供生产许可，他们并不是生产商。
我：如今因为中美贸易摩擦，泰国的那里严厉打击转口贸易的现象，原产地证明难以出。只有退回别的点再实际操作。
顾客C：会退到哪？
我：中国台湾或是印度的
顾客C：我货代公司如何告诉我中国台湾转口贸易也不可开交？
我：也是有接到什么消息吗？他这上个月刚实际操作过一票。
……
4月份情况下顾客3有找我聊咨询了，*逐渐都是问的问题泰国的走，以前我这里也非常多单车走泰国的，因为18年年底时，了解到了欧盟国家有去泰国的调查状况，我们这里基本上不建议走泰国的，推的走中国台湾方式。
后边中美贸易摩擦让很多人跑泰国的、越南地区办厂或是转口贸易，造成本地严厉打击转口贸易货品，泰国的方式也临时停住。那时候给顾客3便是推的中国台湾，看心情后边选择了泰国的，货配发了别人。如果能够我很想推泰国的，终究泰国的费用比中国台湾低，更强推些……
顾客C又想要转至别的点实际操作，又想找一个能出泰国的原产地证明的。可能帮助他实际操作的企业都没提供哪些好一点的应对方案（选好人很重要）。接着就是几个月后了，顾客C找我询问电动车如何操作，没错，电瓶车去欧盟国家有62.1%的反倾销关税，17.2%的反补贴税。顺口就问了一句之前的物品处理如何。还没有解决好。
但对2012年至今转口贸易收支差额、地区外汇交易差、海内外价差月度数据收集整理则表明，转口贸易收支差额与地区外汇交易差变动的相关性为-0.61，与海内外价差变动的相关性为0.41（如图5），跨市场套利显著。
现阶段转口贸易严格监管难题
一直以来，有关部门对于转口贸易收入支出特性，在确保经常账户兑换前提下强化措施，争取塞住转口贸易违反规定对冲套利的途径。一是标准转手买卖外汇收支，规定同一笔离岸转手买卖需在同一家营业网点、选用同一货币申请办理收入支出清算。二是增加处罚力度，2013、2014、2016年各自组织开展了打击非法转口贸易的专项整治，关键是多次重复使用、仿冒、伪造货权票据等虚报转口贸易个人行为。三是加强金融机构获客自律准则，规定金融机构提升转口贸易真正合规管理审批。四是提升经典案例宣传策划，近些年共向社会公布11起转口贸易违反规定实例，警告企业登记合规管理。
伴随着管理与处罚力度的增加，转口贸易违规操作已大幅度收敛性，但又衍生出了一些新特性：一是对冲套利方式更改，由骗取不一样货币的汇差、价差方式，演化以骗取海内外价差乃至同一货币价差为主导。如通过采用“大额存款质**＋90天左右美金个人信用/国外代付款＋海外汇兑股权融资汇到”方式，骗取地区超大金额外汇存单利率与海外个人信用汇兑/国外代付款年利率差值，3—5天一周期，循环系统实际操作，持续变大对冲套利资金规模。二是对冲套利媒介更改。通过专项整治严厉打击，“假报关单证、假业务流程”的现象大幅降低，但“真报关单证、假业务流程”甚至“真报关单证、真业务流程、真对冲套利”的方式增加。这种转口贸易常用报关单证，是通过与地区非法公司串通一气的海外大宗商品现货服务平台外汇交易商所提供的货权凭据，信息内容真正，可代办公司个人信用汇兑。因为报关单证表层信息内容真正，银行一般性审批无法断定、鉴别其买卖交易真伪。在后期案件检查处理过程中，也同样也会遭遇诸多困难。
难题一：判定难。依据现行标准要求，对转口贸易，金融机构应审核合同、税票、运输单据、货权凭据等，但仅需要对票据表层的真实性负责，并没有明确规定金融机构须根据货权凭据证实转口贸易公司有着货品物权法。但在案子依法查处时，就需要完成穿透式监管，通过报关单证来验证买卖虚报。如提货单真正但却没有参加商贸传动链条，或以货代提单、空运单、仓储物流协议书、D/O（提单）、LOI（Letterof Indemnity损失赔偿票据）等凭据进行转口贸易，公司根本没办法有着货权等状况。像以LOI做为凭据，就难以作出判断。LOI是转口贸易买卖卖家往下家出