境外投资备案全文解读:条件与材料

2024-11-27 08:36 14.154.32.43 1次
发布企业
深圳市星点管理咨询有限公司商铺
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已通过营业执照认证
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1
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深圳市星点管理咨询有限公司
组织机构代码:
91440300MACL7YNPXW
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办理业务
境外投资备案
办理时间
30-45个工作日
关键词
境外投资备案,ODI备案,海外投资,境外投资,企业投资
所在地
深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦1015
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产品详细介绍

一、企业境外投资备案的必备条件阐述

  1. 界定清晰的境外投资范畴:根据相关规定,境内企业采取新设、并购、参股等多种形式,在境外获取非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等实质性权益的行为,均被视为境外投资行为,需纳入备案管理范畴。

  2. 投资主体资质要求:申请备案的企业必须是依据中国法律在中国境内合法注册成立,且持续运营时间需满一年,以确保企业具备稳定的经营基础和完整的财务记录,便于审批机构评估其资质。

  3. 资金真实性与合法性:企业需清晰阐述投资资金的来源,包括自有资金、合法银行融资或其他合规渠道筹集的资金,其真实性与合法性是审批过程中的核心考量因素。

  4. 严格的财务标准:申请备案企业需提交Zui近一年的财务审计报告,显示企业无亏损记录,且净资产回报率高于5%,资产负债率维持在70%以下,这些指标体现了企业的财务稳健性,有助于提升备案审批的通过率。

  5. 投资内容的合规性:投资项目应避免涉及敏感国家和地区及敏感行业,以减少核准管理的复杂性。对于涉及敏感领域的投资,需按照特殊程序进行核准。

二、境外投资备案所需材料清单

  1. 企业身份证明:提交境内企业营业执照原件及复印件,以验证企业的法律地位及经营资质。

  2. 财务审计报告:提供Zui新的财务审计报告,确保报告内容真实、完整,反映企业符合备案要求的财务状况。

  3. 人员身份证明:包括企业法定代表人、股东、董事、经理、监事等关键人员的身份证件复印件。若股东为企业法人,则需额外提供其营业执照复印件。

  4. 境外企业相关文件:若已设立或拟设立境外企业,需提交境外企业的章程及其中文译本,以及与之相关的所有合同、协议等法律文件。

  5. 项目详细说明:涵盖企业主营业务介绍、境外投资商业计划书、市场调查报告等,附带主营产品或服务的图片资料,以及投资资金来源、投资环境分析评价的综合概述。

  6. 资金证明材料:由银行出具的证明资金来源合法性的文件,对于涉及海外并购的项目,还需提交并购合同、协议及由第三方专业机构出具的尽职调查报告,以证明交易的合规性与可行性。


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成立日期2023年06月12日
法定代表人高靖云
注册资本1000
主营产品粤港两地车牌申请及转让、FV车牌申请转让、粤Z车牌申请转让、粤港车牌年审、司机变更;危化品经营许可证、境外投资备案、ODI备案、人力资源许可证申请、劳务派遣许可证
经营范围一般经营项目是:企业管理咨询;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询;国内贸易代理;销售代理;数字广告设计、代理;翻译服务;广告设计、代理;贸易经纪;自费出国留学中介服务;税务服务;知识产权服务(专利代理服务除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介深圳市星点管理咨询有限公司,自2023年创立以来,迅速在广东省深圳市的商务服务领域崭露头角,以其专业、高效、全面的服务赢得了市场的广泛认可。公司深耕于企业全生命周期管理服务,不仅局限于传统的商务咨询范畴,更在多个细分领域内展现出强大的服务能力和创新能力。核心业务领域企业注册与金融牌照服务:提供一站式公司注册服务,包括内资公司、外资公司、合伙企业等多类型企业注册。金融牌照注册及转让服务,涵盖银行、证 ...
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