企业在什么情况下需办理ODI备案
国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；
企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；
国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；
国内企业同国外公司有合作的项目或业务；
内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
什么企业需要做ODI备案
1、海外直接投资新设、融资、并购海外企业
当中国企业对外投资，无论是新设、融资或并购境外公司股权，均得到商务部、发改委进行相关合规备案。企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。
2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业
随着“一带一路”倡议的推动和中美贸易战的加剧，越来越多制造企业将自己的工厂迁址到东南亚。无论是东南亚拿地开工厂还是开一个贸易公司，企业前期都需要进行相应合规备案。
有些国外子公司要开立当地的银行账户，当地银行可能会需要内地母公司打一笔款项到这个账户作为激活款，需要汇款到境外也是同理，境内母公司要提供ODI备案证书，银行才会同意打款操作。
3、开展跨境电商业务企业
早期的跨境电商，大多都是以个人名义设立一个海外公司，直接入驻的海外各大平台，开始境外跨境电商之旅。结果发现境外的收款没法合规地回流到中国境内，且税务申报也面临很大的风险。随着跨境电商行业的发展，用国内公司做ODI备案搭建一个合规的海外跨境电商架构是我们跨境电商企业合规的必经之路。
商务部门对哪些主体开展境外投资进行备案?
答：《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第二条规定，境外投资主体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业。
2、事业单位境外投资可以备案吗?
答：可以。《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号)第三十六条规定：事业单位法人开展境外投资参照本办法执行。
3、非企业法人境外投资可以备案吗?
答：非企业法人在境外投资设立企业，应按照《境外投资管理办法》办理;非企业法人在境外设立机构，不属于商务主管部门境外投资管理范畴，不能为其办理备案手续。
4、国内自然人以个人名义境外投资可以备案吗?
答：不可以。自然人境外投资不属于商务主管部门管理范畴。(自然人在境外为上市而设立特殊目的公司，目前由外汇局负责办理相关的外汇登记手续。)
