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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
区域龙头企业如宁波均胜电子、沈阳新松机器人、山鹰纸业、青岛双星、三角轮胎、山东太阳纸业、卧龙电气、蓝帆医疗、厦门艾德生物、厦门金达威、深圳远望谷、浙江森马等多是中等规模的制造业企业，或是新一代信息技术或医疗健康领域的新星，它们在海外投资规模大小不一，倾向于投资收购欧美发达国家在本领域拥有先进技术的企业，沿产业链上下游进行布局，通过投资并购弥补技术短板、助力企业转型升级或拓宽发达国家市场。
专业股权投资机构如中信资本、东方弘泰、高瓴资本、红杉资本、鼎晖投资等倾向于瞄准发达国家新兴产业标的，投资领域广泛，涉及医药健康、文化传媒、消费升级等多个领域，且单笔大额交易较多，体现出一定的资金实力。这些机构有广泛的交际渠道，善于与国内外机构联手投资收购，实现互利共赢。
三、2019年中国资本海外投资的影响因素
（一）全球经济放缓，海外投资需求减弱
2019年全球经济增长预期放缓。随着财政刺激政策效应的减弱、美联储加息和贸易争端的持续，美国经济将可能触顶回落。欧洲制造业PMI指数下滑、核心通胀疲软，加之英国脱欧、意大利金融危机、欧盟议会选举等政治事件的不确定性，欧元区经济面临下行风险。新兴经济体中除印度、俄罗斯等少数国家外，2018年多数新兴经济体都出现经济增速回落，欧洲发展中国家经济增速大幅下降，拉美地区多国经济出现动荡。2019年阿根廷、土耳其、墨西哥、南非等国家依然面临地缘政治风险爆发、金融条件趋紧等问题。总体看来，全球经济放缓是2019年经济主基调，将对企业海外投资需求产生负面影响。2019年中资企业海外投资规模将有所减小，出海动力较往年减弱。
（二）保护主义蔓延，高科技并购困难加剧
保护主义在2019年将继续向全球各经济体蔓延。在保护主义影响下，各国对外商投资监管不断收紧。2018年8月，美国颁发了《外国投资风险评估现代法案》，重点关注外国对美国企业的投资收购比重。新法案将涉及国家安全、基础设施、关键技术、敏感公民信息等领域纳入审查范围，扩大了在金融和能源领域对外国资本的审查职权，并特别赋予外资审查委员会（CFIUS）更大自由裁量权，对“有战略目的的特别关注国家”在关键技术领域的投资行为予以严审。欧洲国家也在收紧对外国投资的审查。欧盟委员会于2018年11月发表声明，就欧盟外资审查框架草案达成共识，对外国资本并购审查更为严格，尤其对高科技相关的重要研究领域、太空、运输、能源和电信领域的外资项目，欧盟委员会将启动审查程序。
全球保护主义的蔓延对中国企业的海外投资有着深远影响。随着欧美国家监管压力日益增加，中资企业投资较为活跃的高科技领域如先进材料、高端制造、信息技术、现代金融和半导体行业的投资并购举步维艰，2018年在上述行业的投资并购明显减少，因东道国监管机构介入而被迫中止的交易数量也不断增加。今后监管收紧将为海外投资环境带来趋势性变化，中国企业通过并购方式实现技术升级的成长路径将面临前所未有的制度障碍。
（三）治理规则变化，引导海外资本新去向
近年来，以WTO为代表的全球范围内多边贸易机制正出现边缘化倾向。美国多次绕开WTO，通过双边谈判机制解决贸易争端，如发动中美贸易战、日美贸易谈判及与加拿大、墨西哥重新展开北美自由贸易区规则谈判等。区域性多边贸易规则如新北美自贸协定、中国—东盟自贸协定、跨太平洋伙伴关系全面进步协定以及即将生效的非洲大陆自贸协议等正逐步取代WTO，在多边贸易中发挥日益重要的作用。以新兴经济体为主导的南环经济带上的国家如金砖五国、东盟十国正随着金砖银行、亚投行的兴起将彼此间的经济发展连接得更加紧密。
全球治理规则的变化将使中国资本海外流向发生质的变化。中国企业以往对欧美经济体投资的热衷度将有所下降。而亚洲发达国家如日本、韩国、新加坡、以色列等国家将可能迎来中国企业投资新高潮，作为对欧美发达经济体的替代。区域性多边自贸区的兴起将加速中国企业在“一带一路”沿线投资建厂的步伐。沿线基建也将为中国资本带来新的投资机遇。随着全球产业链地域分工重新调整，中国企业面临更大转型升级的压力，更为迫切地提升技术水平和核心竞争力。中国企业在发展中国家投资的如何突破发达国家的技术封锁、提升自主创新能力是未来海外投资成功的关键。
四、2019年海外投资机会分析
国内经济的下行压力、全球经济预期放缓、中美贸易争端的不利影响以及外国投资监管的收紧，在几重因素叠加的情况下，2019年中国企业海外并购步伐将有减缓趋势，但整体投资规模不会出现大幅缩减。增长速度将会放缓，2019年中国经济发展危中有机。化解过剩产能、处理“僵尸”企业等措施有利于促进经济转型升级，减税纾困、普惠金融、扩大开放等政策将激发民营企业、中小企业和外资企业活力，为中国经济发展带来新的机遇，这将有利于稳定企业海外投资需求。2019年中国资本在海外将面
