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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
可再生能源电站、塔尔煤电一体化项目、中电胡布项目陆续建成，并网发电。2018年8月，巴基斯坦国家电力管理局（NEPRA）向兴中可再生能源有限公司颁发发电许可证，该项目由中国企业建设运营，也是巴基斯坦第一家垃圾发电站。2018年12月28日，中电胡布1号机组成功并网发电，2019年5月28日，中电胡布2号机组成功并网发电。该项目是中巴经济走廊的重要能源项目之一，也是中巴经济走廊“优先实施”项目，还是中电国际控股的首个海外绿地项目，项目的陆续投入运营，对于巴基斯坦的经济和社会发展具有重要意义。2019年8月19日，中电胡布1320兆瓦电站项目开始商业运营。2019年5月，塔尔煤电一体化项目两台330兆瓦机组先后实现并网调试，7月9日，两台机组通过满负荷运行，随即移交商业运行，这将有效降低巴基斯坦的能源成本，也是巴基斯坦首次利用国产煤发电。
中巴经济走廊原有项目进展顺利，新的项目不断涌现。2019年4月，中国葛洲坝集团国际工程有限公司与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司组成联营体，与Falcon公司签订合同，合同金额约241亿元人民币，承包巴基斯坦开普省的石油炼化项目。2019年5月，巴基斯坦穆罕默德大坝举行奠基仪式，巴基斯坦总理、前首席大法官、陆军参谋长等官员出席，计划2024年建成。2019年6月17日，中核集团卡拉奇核电K-2机组外层安全壳穹顶成功吊装，该项目是“一带一路”倡议中的重点项目，其顺利推进标志着具有中国自主产权的第三代核电技术首次走出国门。
为更好地服务于中巴经济走廊项目，中国驻巴基斯坦大使馆从2019年5月6日起委托伊斯兰堡中国签证申请服务中心负责处理包括受理普通签证、领事认证、中国香港澳门签证等相关业务，以便向申请人提供更便捷的领事证件服务和办证条件。中国驻拉合尔总领馆也宣布启动旅行证件发放服务。
二 2018～2019年中巴经济走廊“五通”建设进展
2018～2019年，中巴经济走廊在“五通”建设方面亮点不断，围绕中巴经济走廊的高层对话深入频繁，瓜达尔新国际机场的修建将成为巴基斯坦对外联通的枢纽，国际社会也看好中巴经济走廊建设前景，愿意投资中巴经济走廊的未来。
（一）政策沟通进展情况
中巴双方高层沟通密切，为中巴经济走廊的发展提供了政治保证。2018年12月25日，国务委员兼外交部部长王毅会见专程来华的巴基斯坦外长库雷希，2019年5月22日，王毅又在出席上海合作组织成员国外长会议期间与巴基斯坦外长库雷西会面。2019年8月5日，刚就任第二任期的印度总理莫迪突然宣布废除印度宪法370条款，取消印恐克什米尔的特殊地位，巴基斯坦外长库雷西于8月9日紧急访华，与中国外长王毅进行磋商，中方也明确表态认为克什米尔问题是历史遗留问题，印巴双方应该根据《联合国宪章》和安理会相关决议，“不应采取使局势复杂化的单方面行动”。2019年9月7日，王毅外长在巴基斯坦伊斯兰堡出席第三次中巴阿外长对话期间与巴基斯坦外长库雷西举行会谈。王毅外长表示，中方将一如既往，坚定支持巴方维护国家主权和领土完整。中方愿同巴方一道，推动中巴经济走廊建设，将其打造为“一带一路”高质量发展的示范工程。库雷西外长表示，巴方欢迎中国企业扩大对巴投资，愿继续采取有效措施，帮助解决中国企业在巴遇到的实际困难，并切实保护在巴中方人员和项目安全。[6]
2019年5月，瓜达尔港明珠洲际酒店遭到恐怖袭击，中国外长王毅表示，中方对于巴基斯坦打击恐怖主义所做出的努力表示赞赏，也相信巴基斯坦方面会加强中国在巴基斯坦的人员和机构的安全保卫工作。[7]
中巴双方高层沟通密切，为中巴经济走廊建设续写新的篇章。2019年5月26～28日，中国国家副主席王岐山访问巴基斯坦，分别会见巴基斯坦总统、总理和陆军参谋长。访问期间，王岐山副主席与巴基斯坦方面就中巴关系和中巴经济走廊建设交换了意见，并为中巴经济走廊的4个新增项目（拉沙卡伊工业园区、旁遮普大学孔子学院、麦迪亚尼至拉合尔660千伏输变线路、华为巴基斯坦技术中心）揭幕。
为保证中巴经济走廊项目能够按期完成，2019年5月，巴基斯坦总理伊姆兰·汗宣布成立新的中巴经济走廊的管理机构，以确保所有经
