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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
政治局势与旅游业投资密切相关，政局不稳、社会动荡会给旅游业的正常发展带来严重影响，并影响投资的收益。本文的政治风险主要考察一个国家政府处理国家问题和监管方面的质量和效率，以及在维持政治稳定、法律建设等方面的效果。评估指标采用世界银行的全球治理指数（WGI）数据库指标，有腐败控制、政府有效性、监管质量、法制建设、政治稳定与无暴力程度和话语权与问责制6个指标，分值介于-2.5～2.5分，各指标的分值越高，治理效果越好。
从表1可以看出，俄罗斯的政治风险指标总体都处于下游水平，表现不尽如人意。普京上台后特别强调国家的法制建设与体制改革，导致政策法规多变；受错综复杂的政商关系和寡头政治长期影响的腐败和政治暴力问题难以根除；现阶段俄罗斯的民主制度化水平低，限制了社会自主权。乌克兰危机和克里米亚事件导致俄与周边邻国、美国和欧盟的政治冲突加剧。蒙古国的政治风险指标在近7年有了较大幅度的好转，这主要归因于“一带一路”的持续推进和蒙古国在“一带一路”区域贸易活动中的重要地位。但冷战后蒙古国的政治体制转变为多党制的民主政治体制，实行多党轮流执政的一院制，政府换届频繁，导致旅游投资政策不断修改，影响旅游投资环境的稳定性。
表1 东北亚地区的国家治理评估指标
国家国家治理指标名称/年份20102011201220016
俄罗斯腐败控制-1.09-1.07-1.04-1.01-0.92-0.95-0.86
政府有效性-0.47-0.47-0.42-0.35-0.11-0.20-0.22
政治稳定性与无暴力程度-0.93-1.00-0.82-0.74-0.94-1.03-0.89
监管质量-0.35-0.35-0.34-0.35-0.39-0.52-0.42
法制建设-0.76-0.73-0.82-0.78-0.74-0.76-0.80
话语权与问责制-0.89-0.88-0.98-1.02-1.04-1.09-1.21
蒙古国腐败控制-0.74-0.69-0.54-0.48-0.47-0.49-0.50
政府有效性-0.57-0.59-0.64-0.55-0.44-0.42-0.11
政治稳定性与无暴力程度0.600.610.470.490.790.720.82
监管质量-0.24-0.22-0.21-0.32-0.27-0.35-0.08
法制建设-0.36-0.27-0.38-0.37-0.34-0.38-0.22
话语权与问责制0.090.050.070.110.240.270.45
中亚地区位于欧亚大陆的“心脏地带”，有着独特的地缘战略意义。“一带一路”倡议的提出也使中亚地区国家纷纷出台各种鼓励措施吸引外国尤其是来自中国的投资。从表2可以看出，中亚五国的6个指标整体表现都位于较低水平。中亚地区的政治风险主要来自内外两个方面。主要内部风险是中亚国家仍处在社会政治转型阶段，对投资者的法律保护尚不健全，相关政策法规出台滞后、落实不到位；中亚各国间政治利益矛盾尖锐，政治斗争激烈。外部政治风险主要来自俄、美、日及欧盟等大国在中亚地区的政治力量相互制衡，博弈不断升级；阿富汗、伊朗、巴基斯坦等国社会动荡的外溢影响。这些不确定性因素都会威胁中国旅游业在该地区的投资效益。
表2 中亚地区的国家治理评估指标
年份
国家治理指标名称20102011201220016
腐败控制-1.26-1.27-1.22-1.21-1.12-1.15-1.12
政府有效性-0.86-0.86-0.84-0.89-0.63-0.67-0.74
政治稳定性与无暴力程度-0.39-0.57-0.53-0.56-0.33-0.45-0.41
监管质量-1.04-1.00-1.07-1.09-1.09-1.06-1.05
法制建设-1.20-1.18-1.14-1.13-1.01-1.00-1.08
话语权与问责制-1.52-1.50-1.50-1.49-1.46-1.47-1.49
从表3世界银行关于南亚地区的国家政策和制度评估指标可以看出，南亚地区整体投资环境表现处于中等水平，各项指标均在2.5以上，在“一带一路”倡议提出后并没有出现大幅度的变化。印度政府有效性差，内部腐败严重，社会法制建设不健全，对社会暴力、政治暴力等管控不足，宗教政治化的趋势日益严重。印度对其他南亚国家的影响较大，且除印度外，南亚各国军方对国家政治都拥有巨大影响力，使得南亚地区整体安全稳定性在短期内无法改善。南亚各国内外部政治生态环境复杂，存在党争严重、军政缠斗、政局持续动荡等问题。对外政策连续性不够，国家政府更迭频繁、政局动荡不安等往往直接导致旅游投资收益受损。
表3 世界银行关于南亚地区的国家政策和制度的评估指标
年份
国际政策和制度评估指标名称20102011201220016
债务政策评级3.443.383.313.313.433.433.42
环境可持续性政策和制度评级3.313.133.193.253.213.143.25
财政政策评级3.313.132.942.942.862.793.00
公共管理质量评级3.193.253.253.193.143.143.08
公共资源使用公平性评级3.693.693.633.633.643.573.58
公共部门管理和机构集群平均值3.213.203.213.193.133.133.10
公共部门透明度、问责性和腐败评级3.003.003.003.002.933.003.00
企业监管环境评级3.443.313.313.383.433.293.25
结构政策集群平均值3.353.383.333.353.363.263.25
中东欧国家是欧亚大市场的枢纽地带，是促进中欧合作、建设“一带一路”的积极推动力量和关键合作伙伴。中东欧地区整体状况略好于蒙俄、中亚地区，但分值均偏低（见表4），在0.5以下。“一带一路”倡议提出后，这一地区法制建设、政府有效性较之前稍有改善；腐败控制由负转正，并且对腐败的控制能力不断提高；话语权与问责制变化不大；监管质量、政治稳定性与无暴力程度在2013年以后甚至出现下滑的现象，这与中东欧地区国家处于政治经济转型期，国家内部政治局势不稳，国内外政策亟待调整和复杂的地缘政治博弈有关。中东欧国家均为前社会主义转型国家，现仍处于政治经济转型期，多数国家政党结构处于浮动阶段，这使中东欧国家内政、外交变得更为敏感和脆弱。中东欧地区呈现激烈博弈态势，地缘政治风险不断上升，这也是中国旅游业对外直接投资不可忽视的风险。
表4 中东欧地区的国家治理评估指标
话语权与问责制0.470.440.420.410.440.450.44
法制建设0.220.230.220.240.290.250.28
腐败控制-0.01-0.01-0.02-0.020.040.050.07
监管质量0.480.460.460.470.480.470.45
政府有效性0.220.210.250.280.360.340.33
政治稳定性与无暴力程度0.340.340.380.390.320.260.24
西亚北非地区是欧、亚、非三大洲的接合部，是中国“一带一路”倡议落实的交汇点和枢纽地区，是全球地缘政治的战略高地。从表5可以看出，西亚北非地区的各项治理指标得分均小于0，说明该地区的治理能力较弱。其中，话语权与问责制、政治稳定性与无暴力程度得分Zui低，接近-1.0，说明该地区的公民话语自由度较低，政局不稳，社会动荡。腐败控制、监管质量和政府有效性等指标得分也是逐年降低，反映出西亚北非地区是当今国际局势Zui动荡的地区。中国旅游业对该地区的投资要严格考量政治风险的影响。
表5 西亚北非地区的国家治理评估指标
话语权与问责制-0.89-0.92-0.89-0.91-0.93-0.95-0.98
法制建设-0.15-0.17-0.17-0.18-0.17-0.19-0.18
腐败控制-0.22-0.25-0.20-0.18-0.22-0.23-0.23
监管质量0.01-0.01-0.02-0.04-0.05-0.05-0.07
政府有效性-0.01-0.02-0.05-0.05-0.04-0.05-0.10
政治稳定性与无暴力程度-0.60-0.73-0.80-0.80-0.81-0.89-0.90
东南亚具有特殊的海陆兼备的地缘优势，是“一带一路”倡议实施的枢纽和重要区域。如表6所示，东南亚地区的国家治理指标中，话语权与问责制的表现逐年下降，5个指标的分值有波动，但在波动中呈现上升的趋势，政治形势总体趋于稳定。新加坡、文莱是该地区发展水平较高的两个国家，政局稳定；越南、老挝实行社会主义，坚持一党制，印度尼西亚政坛三大利益集团三足鼎立，彼此制衡，社会发展平稳；甸从2011年开始民主化转型以来，民主、自治问题不断改善，但柬埔寨、泰国党派矛盾持续升级，严重影响两国的政治秩序和社会稳定；菲属亲美、亲日派，加上南海问题，处于与中国敌对的状态；马来西亚国内党派争斗剧烈。美国、俄罗斯、日本等国家也不断加强与东南亚国家的军事、能源合作，欧盟的注意力也在东移。东南亚地区政治结构多元化给“一带一路”建设带来了严峻挑战。南海主权问题也是我国与东南亚地区合作中不容忽视的一个隐忧，这些内外因素均给我国“一带一路”倡议在东南亚地区的推进创造了不利局面，在该地区进行旅游投资要防范可能发生的各种政治风
