意大利境外投资备案-通过准则
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
中巴经济走廊在2018～2019年已经进入第六年，很多中巴经济走廊前期收获项目已经完工，并产生了良好的经济和社会效应，但其发展也面临着一些新的问题和挑战。例如，中国应巴方要求，结合中巴经济走廊建设情况，正在帮助巴方发展职业教育，但这必须配套劳动密集型产业发展。可巴方不少人希望一步到位，心态着急，不顾实际情况，对中国期待过高。巴基斯坦经济面临转型的阵痛，有国际社会的支持，但改革风险依旧很大。2019年5月，经过艰难而漫长的谈判，巴基斯坦承诺进行更为积极的经济结构改革后，IMF终于同意向巴基斯坦提供60亿美元的纾困贷款，以帮助巴基斯坦抵御国际收支危机。根据协议，巴基斯坦需要解决国有企业亏损问题、提高电力价格、进行税收改革。其经济改革难度较大，对中巴经济走廊项目的顺利开展可能产生影响。
（一）对中巴经济走廊的恶意炒作
随着中巴经济走廊的持续推进，对中巴经济走廊恶意的煽动也越来越多，突出表现为2018年8月开始对中国“债务陷阱”的炒作，以及2019年初对于中巴跨国婚姻的炒作。时间证明，这些所谓的炒作都子虚乌有，却给中巴经济走廊带来了短暂的负面影响。
1.债务陷阱
2018年7月3日，美国保守主义刊物《国民评论》网站在中巴经济走廊问题上做文章，称是中国的债务陷阱。[17]巴基斯坦迅速予以反击，认为这些报道片面且歪曲事实，要么是不了解中巴经济走廊，要么是出于不可告人的目的。[18]
中国政府对于巴基斯坦的债务问题专门做了说明。目前中巴经济走廊在建项目22个，总投资金额为189亿美元，主要用于解决巴基斯坦能源短缺和基础设施落后这两个制约巴基斯坦经济发展的瓶颈问题。其中中国为巴基斯坦的重大基础设施项目提供优惠贷款58.74亿美元，综合利率为2%，还款年限为20～25年。中国企业及其合作伙伴在巴投资128亿美元建设能源项目均为企业的商业自主行为，由企业自负盈亏，巴基斯坦政府不承担还款责任，其中中国企业自有资金30亿美元，企业向商业银行融资98亿美元，利率约为5%，还款期限为12～18年。就是中国为瓜达尔东湾快速路项目提供的无息贷款和对巴基斯坦民生项目的无偿援助。[19]
债务问题中，资金的来源是一个方面，另一方面还要看项目的盈利能力。对于大型项目和民生项目，建设周期长，资金需求量大，相对来说盈利周期也长。对于短期的投资项目，如电力改造等，其盈利能力强，就能在短时期内获得盈利，这对于投资方、当地民众都是有益的。巴基斯坦水电发展署（WAPDA）主席沙克利·杜拉尼（ShakeelDurrani）也认为，中巴经济走廊项目要具备自我盈利能力，而巴基斯坦政府需要负责人力资源的开发、实现政治稳定和良好的治理。[20]
2.中巴跨国婚姻
在国际上部分媒体的鼓吹下，巴基斯坦媒体2019年也开始炒作中巴非法跨国婚姻问题，事实上中国法律严禁成立涉外的婚介机构，任何中国机构和个人从事跨国婚介都是不合法的。2019年4月24日至5月8日，中国公安部刑侦局陈士渠副局长率公安代表团赴巴基斯坦访问，与巴基斯坦内政部、外交部等举行工作会谈，就加强中巴警务磋商和打击非法跨国婚姻交换了看法。中巴双方也没有发现巴基斯坦女孩嫁到中国后被迫从事卖淫和买卖器官。
（二）巴基斯坦安全局势不佳
传统安全方面，印巴关系的持续紧张，短期内改善无望，增加了中巴经济走廊项目的投资风险。自2018年8月伊姆兰·汗就任巴基斯坦总理以来，印巴双方的边境交火从未停止。2019年后印巴关系紧张升级，2月27日双方发生空战，巴基斯坦击落一架印度米格-21战机。2019年莫迪当选印度总理后于2019年8月5日宣布废除宪法370条款，取消印控克什米尔的自治权力，此举也引发了巴基斯坦的强烈反对，并将成为未来印巴关系的转折点。
非传统安全方面，巴基斯坦的恐怖袭击事件是制约中巴经济走廊发展的重要问题。2018年8月，载有中国在俾路支的工程师的车队遭遇自杀式袭击。2018年11月23日，中国驻巴基斯坦卡拉奇总领馆遭疑似恐怖分子袭击，三名恐怖分子被击毙，两名巴警察牺牲，总领馆人员均安全。2019年5月，瓜达尔酒店遭遇针对中国人的袭击。这些事件都是由巴基斯坦武装组织——俾路支解放军（BalochLiberationArmy）宣布负责。2019年7月2日，美国国务院宣布将“俾路支解放军”列入“特定全球恐怖分子”名单，巴基斯坦方面表示欢迎。这对于打击该组织是一个积极信号。
四 中巴经济走廊建设的对策建议
2018～2019年，中巴经济走廊项目已经由Zui初的以基础设施和能源项目为主，转变到产业园区、农业现代化、社会发展等领域，中
