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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
华为集团副总裁Mark Xueman7月会见巴基斯坦计划发展部部长时表示，中国华为将在2019年在巴基斯坦投资1亿美元，并在伊斯兰堡设立地区总部，耗资5500万美元。华为还将在巴基斯坦的技术支持中心再投资1500万美元，并为此招聘更多人员，年内员工人数从600人增加到800人。巴基斯坦计划发展部长Bakhtyar称，华为公司在巴基斯坦移动通信领域占据着25%的份额，也是中国在巴基斯坦投资企业中纳税Zui多的公司。[13]
3.巴基斯坦银行业积极参与中巴经济走廊项目
2019年7月，巴基斯坦哈比卜银行与中国电力建立合作伙伴关系，哈比卜银行将为巴基斯坦国内的光伏太阳能项目的客户提供定制化的融资安排；哈比卜银行与中国路桥签订合作备忘录，在拉沙卡伊经济区开设分行，为经济区的投资商提供财务咨询。
4.科技助力中巴经济走廊建设
瓜达尔所处地理环境干旱，为解决当地农作物种植难题，生物组培实验室将入住瓜达尔，这也是世界上Zui为流行的快速繁殖系统，为瓜达尔带来绿色的希望。2019年6月14日，由科技部国际合作司和云南省科技厅主办，巴基斯坦科学与工业研究理事会等机构承办的中国—巴基斯坦专场技术转移对接活动在昆明举行，来自巴基斯坦政府、科研机构、企业的代表参加了对接活动。中巴双方代表围绕现代农业、新能源等领域展开了深入交流和对接。中国南亚技术转移中心巴基斯坦分中心促成了太阳能光伏提水灌溉系统示范、极端高温气候及重载交通条件下长寿命道路研究及应用示范、肉羊扩繁技术集成应用及推广、中巴超级水稻合作育种和中巴经济走廊应对气候变化减灾防灾联合研究等一系列合作项目在巴基斯坦的落地实施。[14]
（五）民心相通进展情况
中巴经济走廊项目以项目为家，与当地社区共同发展。中国港控在瓜达尔继续秉持“民心同，则事业通”的发展理念，积极参与当地民生项目，推动瓜达尔城市的教育、医疗、环保等民生项目。2018年元旦期间，为加强瓜达尔港及自由区文化建设，充分展示瓜达尔建设者们蓬勃向上、积极进取的精神风貌，中国港控公司举办第一届瓜达尔摄影大赛，围绕瓜达尔风景、人物风采、精彩活动等场景进行构思，以摄影作品记录充分体现瓜达尔建设者们的精神风貌和瓜达尔独特的自然景观。
陕西省文艺界参与积极，效果突出。2018年8月14日，为庆祝巴基斯坦独立日，中国驻巴基斯坦大使馆主办、陕西省文化厅等承办的巴基斯坦独立日庆典文化专场演出在巴基斯坦国家艺术剧场举办。2019年5月18日，中国秦腔系列动画片《三滴血》在巴基斯坦国家电视台播出，该动画片是由陕西仲山影视文化传媒有限公司投资制作，也是中国秦腔第一次以动画形式走出国门。
民心相通重在交流。2018年11月，当武装分子对中国驻卡拉奇总领馆袭击并造成巴基斯坦警卫人员伤亡事件发生后，中国在巴基斯坦人员自发为保卫卡拉奇领馆牺牲的人员捐款90万元人民币，设立长期基金，用于其子女和家庭成员的开支。
随着中巴经济走廊的推进，中巴之间的人员往来也更加频繁，越来越多的中国餐厅在巴基斯坦开业。以中国在巴基斯坦首都伊斯兰堡的某餐厅为例，无论是2019年元旦，还是中国的猪年春节，在巴的中国餐馆都能推出适合中国人口味的多种口味的营养面条、水饺、炒菜、石锅拌饭、火锅等，还提供市区的免费送餐服务。美食是国际语言。2019年5月18日，“舌尖上的巴基斯坦”美食节在四川成都开幕，巴基斯坦驻成都总领事馆总领事默罕默德·提普表示，巴基斯坦拥有浓厚的美食文化，希望通过此次活动，让更多人了解巴基斯坦。[15]
医疗领域的交流持续开展。2019年7月4日，中国红十字援巴医疗队到瓜达尔东湾快速公路工地为项目建设者和巴基斯坦士兵义诊，践行“博爱、人道、奉献”红十字精神，为中巴友谊增砖添瓦。
科研教育领域的合作走向深入。2018年8月，中巴经济走廊喀什研究院在喀什大学成立，并举办首届喀什—瓜达尔研讨会。2019年7月4日，由天津现代职业技术学院、河北大学伊斯兰国家社会发展研究中心等机构共同发起成立的巴基斯坦“鲁班工坊”研究与推广中心在巴基斯坦管理和科技大学成立，第一期教学任务的25名巴基斯坦“鲁班工坊”培训学生中，18人已经成功申请天津市政府奖学金，并将于2019年9月赴天津现代职业技术学
