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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
“一带一路”跨越众多国家，其沿线已成为我国对外投资合作的热点地区，为旅游业的发展提供了新的国际化视角，对促进我国及沿线各个国家和地区旅游产业全面发展、整合基础建设、优化线路设计、科学资源开发有着积极作用。旅游业也是促进国际社会更加全面认识并接受“一带一路”必不可少的因素。2013年，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，其中明确指出：发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点，是实现“民心相通”的直接途径，有先行先通的开创性作用，在拉动对外投资合作、开拓国际市场的更为区域一体化合作提供Zui直接的契机。
2012年，我国已经成为世界性的旅游大国，位居三大入境旅游接待国和出境旅游消费国。据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界上Zui大的出境游旅游市场，存在众多的投资潜力和机会。如图1所示，2010～2016年，中国与“一带一路”沿线国家的游客互访人数逐年增长，中国到“一带一路”国家旅游的游客人数的增长速度要高于“一带一路”国家游客到中国旅游的游客人数，从2015年开始，出境游的游客首次超过入境游的游客。中国游客消费实力、消费潜力均很强大，出境规模和消费能力在“一带一路”沿线的输出也将给中国对外旅游投资提供巨大的消费市场。
图1 中国和“一带一路”沿线国家游客互访情况
“一带一路”涉及国家众多，在推进沿线国家旅游业发展的也面临复杂多样的政治、经济、法律政策和社会文化环境，以及自然灾害、传染性疾病等引起的非传统风险。而旅游业有较高的敏感性，任何“非常态”的因素都可能诱发风险。我国旅游业海外投资起步较晚，竞争力相对较为薄弱，且存在一系列问题，中国对外旅游投资难免会出现风险控制不合理、并购经验不足、人才储备不足等诸多问题。加强对旅游业海外投资潜在风险评估和防范风险措施的研究将是共建“一带一路”旅游产业亟待思考与解决的话题。
基于以上讨论，本文明确了“一带一路”倡议对旅游业海外投资的利好影响，了目前中国旅游对外直接投资的特征；基于对“一带一路”沿线国家基本情况的研究剖析，对“一带一路”沿线国家的旅游业投资风险进行评估，并提出了“一带一路”背景下海外投资风险应对策略，为优化旅游业海外投资提供参考。
二 “一带一路”倡议为中国对外旅游投资提供契机
“一带一路”倡议重塑全球地理经济格局，不仅深刻影响我国地缘政治、经济发展和国际贸易等领域的变化，也为对外旅游投资带来包括提供政策保障、金融支持、开拓国际市场等在内的巨大契机。旅游产业大众创业，万众创新，吸引了越来越多资本的青睐。一是融资并购层出不穷；二是中国旅游企业全球布局步伐加快，海外拓展领域和区域不断扩大；三是其他行业的大企业加速进军旅游业。资本、热钱的涌入印证了中国旅游未来发展的良好前景，但也不可避免地带来更为加剧的市场竞争，行业整合与市场格局的演变也加大了旅游行业的投资成本和风险。
（一）为中国对外旅游投资提供政策保障
“一带一路”倡议作为我国提出的一种统筹国内外发展的重要倡议，旨在Zui大化地协调“一带一路”沿线国家、地区与我国的共同发展。这一倡议也将有助于利用我国政治和经济影响力为我国企业对外旅游投资创造良好的投资环境。依托“一带一路”国际合作高峰论坛、中国-东盟、上海合作组织等平台，建立了“一带一路”及六大经济走廊国家旅游部长会议机制，与“一带一路”沿线多个国家签署了旅游合作备忘录。并通过互办旅游年、旅游博览会等举措逐渐形成“一带一路”旅游合作交流的常态化机制，为中国对外旅游投资提供政策保障。
（二）为中国对外旅游投资开拓国际市场
一方面，“一带一路”倡议的不断推进，助力中国旅游企业“走出去”，不仅为旅游企业提供新的发展空间，也可以通过“走出去”进入东道国市场，在熟悉并掌握通行的国际竞争规则的帮助企业在更大的空间范围内寻求新竞争优势，逐步实现国际化发展。
另一方面，“一带一路”倡议的推行为中国对外旅游投资提供了巨大的旅游消费市场。“一带一路”沿线国家具有巨大的旅游消费市场，特别是东南亚地区吸引着来自全球各地的旅游者和投资者。中国庞大的出境规模和消费能力在“一带一路”沿线的输出也将给中国对外旅游投资提供巨大的消费市场。
（三）为中国对外旅游投资提供金融支持
对外旅游投资离不开金融支持，尤其是考虑到对外旅游投资具有投资额度大、回收周期长、风险程度高等特点，更需要来自母国和东道国等各方面的金融支持。基础设施互联互通和完善有利于区域旅游经济的集聚和扩散，是旅游业对外投资和提质增速中应重点关注的问题。中国在加快“一带一路”沿线国家建设基础设施的必将带动旅游基础设施的投资，无论是亚洲基础设施投资银行和丝路基金，还是诸如国家开发银行、进出口银行等中国开发性金融机构，都将加大对“一带一路”沿线国家和地区旅游项目的投资。
三 “一带一路”背景下中国旅游业对外直接投资的特征
（一）时间特征
中国旅游业对外直接投资（OFDI）的主体是住宿与餐饮业，本文以2010～2015年《中国对外直接投资统计公报》中“住宿与餐饮业”对外投资流量和存量数据来度量中国旅游业的OFDI规模，并分析中国旅游业OFDI的时间特征。
2010～2015年，中国旅游业OFDI流量和存量都呈不断增长的态势。对外投资存量统计显示，住宿与餐饮业的OFDI在2010～2013年表现为回落与稳定阶段，2011年投资出现锐减，几乎只有2010年的一半，此后小幅涨落，但投资流量基本保持在10000万美元左右；2014～2015年是OFDI井喷式增长阶段，分别增长至24474万美元和74319万美元，仅2015年一年就比2014年增加了49845万美元，如图2所示。从OFDI的存量看，如图3所示，2010～2015年表现为持续增长阶段，2014年和2015年涨幅较大，分别增至130704万美元和223334万美元。
图2 中国旅游对外投资流量与存量变化趋势
图3 中国旅游对外投资流量与存量变化趋势
（二）空间特征
从投资区域
