印度境外投资备案-海外发展
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
中东欧国家是欧亚大市场的枢纽地带，是促进中欧合作、建设“一带一路”的积极推动力量和关键合作伙伴。中东欧地区整体状况略好于蒙俄、中亚地区，但分值均偏低（见表4），在0.5以下。“一带一路”倡议提出后，这一地区法制建设、政府有效性较之前稍有改善；腐败控制由负转正，并且对腐败的控制能力不断提高；话语权与问责制变化不大；监管质量、政治稳定性与无暴力程度在2013年以后甚至出现下滑的现象，这与中东欧地区国家处于政治经济转型期，国家内部政治局势不稳，国内外政策亟待调整和复杂的地缘政治博弈有关。中东欧国家均为前社会主义转型国家，现仍处于政治经济转型期，多数国家政党结构处于浮动阶段，这使中东欧国家内政、外交变得更为敏感和脆弱。中东欧地区呈现激烈博弈态势，地缘政治风险不断上升，这也是中国旅游业对外直接投资不可忽视的风险。
表4 中东欧地区的国家治理评估指标
年份20102011201220016
国家治理指标名称
话语权与问责制0.470.440.420.410.440.450.44
法制建设0.220.230.220.240.290.250.28
腐败控制-0.01-0.01-0.02-0.020.040.050.07
监管质量0.480.460.460.470.480.470.45
政府有效性0.220.210.250.280.360.340.33
政治稳定性与无暴力程度0.340.340.380.390.320.260.24
西亚北非地区是欧、亚、非三大洲的接合部，是中国“一带一路”倡议落实的交汇点和枢纽地区，是全球地缘政治的战略高地。从表5可以看出，西亚北非地区的各项治理指标得分均小于0，说明该地区的治理能力较弱。其中，话语权与问责制、政治稳定性与无暴力程度得分Zui低，接近-1.0，说明该地区的公民话语自由度较低，政局不稳，社会动荡。腐败控制、监管质量和政府有效性等指标得分也是逐年降低，反映出西亚北非地区是当今国际局势Zui动荡的地区。中国旅游业对该地区的投资要严格考量政治风险的影响。
表5 西亚北非地区的国家治理评估指标
话语权与问责制-0.89-0.92-0.89-0.91-0.93-0.95-0.98
法制建设-0.15-0.17-0.17-0.18-0.17-0.19-0.18
腐败控制-0.22-0.25-0.20-0.18-0.22-0.23-0.23
监管质量0.01-0.01-0.02-0.04-0.05-0.05-0.07
政府有效性-0.01-0.02-0.05-0.05-0.04-0.05-0.10
政治稳定性与无暴力程度-0.60-0.73-0.80-0.80-0.81-0.89-0.90
东南亚具有特殊的海陆兼备的地缘优势，是“一带一路”倡议实施的枢纽和重要区域。如表6所示，东南亚地区的国家治理指标中，话语权与问责制的表现逐年下降，5个指标的分值有波动，但在波动中呈现上升的趋势，政治形势总体趋于稳定。新加坡、文莱是该地区发展水平较高的两个国家，政局稳定；越南、老挝实行社会主义，坚持一党制，印度尼西亚政坛三大利益集团三足鼎立，彼此制衡，社会发展平稳；缅从2011年开始民主化转型以来，民主、自治问题不断改善，但柬埔寨、泰国党派矛盾持续升级，严重影响两国的政治秩序和社会稳定；菲属亲美、亲日派，加上南海问题，处于与中国敌对的状态；马来西亚国内党派争斗剧烈。美国、俄罗斯、日本等国家也不断加强与东南亚国家的军事、能源合作，欧盟的注意力也在东移。东南亚地区政治结构多元化给“一带一路”建设带来了严峻挑战。南海主权问题也是我国与东南亚地区合作中不容忽视的一个隐忧，这些内外因素均给我国“一带一路”倡议在东南亚地区的推进创造了不利局面，在该地区进行旅游投资要防范可能发生的各种政治风险。
表6 东南亚地区的国家治理评估指标
话语权与问责制-0.73-0.67-0.60-0.60-0.64-0.66-0.67
法制建设-0.36-0.32-0.29-0.28-0.21-0.24-0.16
腐败控制-0.38-0.37-0.28-0.22-0.21-0.21-0.21
监管质量-0.22-0.20-0.10-0.060.00-0.010.00
政府有效性-0.06-0.05-0.05-0.050.110.090.13
政治稳定性与无暴力程度-0.34-0.24-0.16-0.16-0.01-0.040.04
俄罗斯的政治风险主要来自乌克兰危机和克里米亚事件的持续影响及与欧美的冲突；中亚地区受大国政治博弈、周边国家社会动荡、国家内部政局不稳的影响；南亚地区Zui不稳定的因素是印度；中东欧地区国内政策调整、大国政治博弈提高了该地区的政治风险；西亚北非地区爆发战争和军事冲突的风险始终存在；东盟重组、大国关系调整、南海主权问题是我国与东南亚旅游合作必须考虑的主要政治风险。
（二）经济风险
旅游业对外投资易受东道国经济状况的影响，如经济规模、市场潜力、市场开放度、投资气候等的影响，需要考虑经济风险的影响。经济风险具有客观性、随机性、连带性、可控性、强破坏性等特点，主要受经济条件、产业结构及其运行状况和发展趋势等因素的影响，主要包括：其一，经济发展水平，如GDP增长率、社会通货膨胀率、投资开放度等，各国之间的差距仍然能够影响对外直接投资的效益；其二，金融市场自由度，反映着一国或地区的金融体系完善、稳定程度，金融安全事关一国整体经济、投资、财务状况等，对对外投资有重要影响。
本文对经济风险的评估选取世界银行WDI数据库、国际货币基金组织WEO数据库和IFS数据库的指标数据进行量化评估。各指标说明及具体来源见表7。
表7 经济风险指标及其说明
风险指标指标说明数据来源
GDP增长率反映一个国家的经济增速与活力国际货币基金组织WEO数据库
人均GDP增长率反映一个国家的人均生产能力变动世界银行WDI数据库
通货膨胀率反映货币贬值程度世界银行WDI数据库
外债水平政府总债务/GDP世界银行WDI数据库
投资开放度外国直接投资净流入/GDP世界银行WDI数据库
贸易开放度（出口总额+进口总额）/GDP根据世界银行WDI数据库计算
汇率变动年平均汇率变动率根据国际货币基金组织IFS数据库计算
1.GDP增长率及人均GDP增长率
“一带一路”沿线涉及的国家经济发展状况复杂多样，大多为发展中国家，经济水平较差，有待发展。从表8“一带一路”沿线国家的收入水平可以看出，60多个国家中有43个国家为中等收入水平。中低等和低等收入国家多集中在东南亚、南亚、中亚地区。尼泊尔资源贫瘠，2015年又遭遇了严重的地震灾害，使其经济受到重创；阿富汗主要是受社会长期动荡、政局不稳等不利因素的影响，使得国家发展水平落后。中高等收入国家一般在西亚、中东欧地区，该地区能源丰富，相对比较富裕，“一带一路”沿线只有18个高收入国家，多集中在中东欧和西亚北非地区，其他地区只有南亚的新加坡和文莱跻身高收入水平国家之列。
表8 “一带一路”沿线国家收入水平
收入水平国家
低收入国家（2国）尼泊尔、阿富汗
中低等收入国家（24国）不丹、东帝汶、乌克兰、乌兹别克斯坦、也门共和国、亚美尼亚、印度、印度尼西亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、孟加拉国、巴基斯坦、摩尔多瓦、斯里兰卡、柬埔寨、格鲁吉亚、约旦、缅、老挝、菲、蒙古国、越南、叙利亚、埃及
中高等收入国家（19国）伊拉克、伊朗、俄罗斯、保加利亚、克罗地亚、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、塞尔维亚、波黑、泰国、白俄罗斯、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚、马来西亚、马尔代夫、黎巴嫩、黑山、罗马尼亚
高收入国家（18国）以色列、匈牙利、卡塔尔、巴林、希腊、拉脱维亚、捷克、文莱、斯洛文尼亚、斯洛伐克、新加坡、沙特阿拉伯、波兰、爱沙尼亚、科威特、立陶宛、阿联酋、阿曼
注： 数据来源于世界银行。
通过对IMF和世界银行的数据整理后发现，截至2015年，“一带一路”沿线各地区的GDP普遍面临下行的压力，如图4所示。
图4 “一带一路”沿线地区的GDP增长率（上图）和人均GDP增长率（下图）
就东北亚地区而言，受美国和欧盟经济制裁的影响，俄罗斯的经济出现倒退，自2010年开始一直下行，2016年俄罗斯的经济形势有所好转；蒙古国的GDP增长率和人均GDP增长率从2011年开始不断下跌，人均GDP在2016年呈负增长。
中亚五国的经济形势趋于平稳，人均GDP的变动趋势与GDP的增长率变化趋势一致。中亚五国经济市场化程度较低，经济对外有较高的依赖性，区域内各国的资源禀赋和经济结构单一，这些因素将长期影响中亚国家经济的发展，各国未来经济增长仍面临一定的压力。
南亚地区与世界其他地区之间的市场联系相对较弱，故而仍保持较为稳定的增长。未来发展仍面临诸多不确定因素，南亚国家多为Zui不发达国家，整体经济发展水平较低，经济结构不合理，多数国家的经济结构单一，经济的可持续增长面临巨大问题。
东南亚是一个高度开放的地区，对世界市场的依赖程度较深，国内经济增长严重依赖投资和出口，容易受到世界经济形势动荡的冲击，中国经济增速放缓，国际市场需求萎缩等均使东南亚地区的经济发展受到不同程度的影响。
