柬埔寨境外投资备案-通过
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
从图7可以看出，“一带一路”沿线各地区的债务水平差异较大。具体来看，东北亚地区债务水平Zui低。中亚多数国家的外债负债率较高，其中吉尔吉斯斯坦的债务水平Zui高，为塔吉克斯坦；土库曼斯坦的负债率也在波动中提高。不丹是南亚地区债务水平变化Zui大的国家，逐年上升，从2010年的57.94%提高至2016年的112.83%，面临较高的偿债压力，其他国家的波动不大。东南亚地区债务水平Zui高的是新加坡，平均分值在以上；除缅外其他国家的变化幅度不大；债务水平Zui低的是文莱，在3.50%以下；其他国家为20%～65%。中东欧地区债务水平Zui高，多数国家均有外债，希腊的债务水平在中东欧地区Zui高，分值均在180%以上；爱沙尼亚、保加利亚Zui低，在30%以下；其他16个国家的债务水平为30%～90%。西亚北非地区债务水平Zui高的国家是黎巴嫩，2013年后不断提高，2016年达到152.29%，为约旦和埃及。
图7 “一带一路”沿线地区的债务水平（上图）和汇率变动（下图）
“一带一路”沿线各地区的汇率变动幅度较大，中亚地区从2013年开始汇率变动幅度逐年增大，中亚各国宏观经济增长方式和结构未发生根本性变化，外贸依存度较高，全球经济衰退使中亚各国面临外需萎缩的压力。中东欧地区汇率上下波动，白俄罗斯和乌克兰是该地区汇率变化Zui明显的两个国家。东北亚地区汇率先升后降，东南亚、西亚北非地区的汇率变化趋势类似，其中东南亚地区缅的汇率变化幅度Zui大，西亚北非地区汇率波动幅度Zui大的为伊朗。南亚地区各国的汇率波动较大，从2012年开始汇率波动开始下降，2015年降至-4.67%后开始提高。
尼泊尔、阿富汗属于低收入国家。欧盟对俄罗斯的经济制裁使蒙俄和中亚国家的经济增长率出现震荡甚至倒退。南亚和西亚北非地区的经济结构单一、多元化水平低，限制了经济的增长。中东欧国家对欧盟依赖性强，易受欧盟经济复苏缓慢和欧债危机影响。东南亚地区开放程度高，易受外部冲击。汇率波动与经济的稳定发展密切相关，也关系着对外旅游投资的货币风险，国际金融市场波动加剧了经济增长下行的风险，引起各地区实体经济、金融市场的混乱，中国旅游业对外直接投资必须密切关注此类风险。
（三）社会文化风险
社会安全环境给中国旅游企业在“一带一路”沿线国家和地区投资带来巨大的挑战。潜在的安全事故和下滑的安全感知也成为中国企业对欧洲地区旅游投资的限制与障碍。很多起步阶段的中国对外旅游投资往往对来自我国国内出境消费流量有很强的依赖，一个国家和地区的不安全必然导致中国游客进入流量较低。“一带一路”沿线一些国家和地区存在着全球恐怖主义、极端宗教主义、种族主义，内外勾结和境外势力渗透等威胁均影响对“一带一路”沿线的旅游投资。本文社会文化因素主要包含社会安全因素、文化因素和人口因素，社会文化风险所选取的指标、说明等详见表9。
表9 社会文化风险指标及其说明
指标名称指标说明来源
安全风险分数越高，风险越大EIU
识字率反映一个国家的整体文化水平世界银行WDI数据库
失业人口比例失业人口/总劳动力人口世界银行WDI数据库
1.安全风险
从表10可以看出，文莱的安全风险指数Zui低，中亚五国的安全风险指数均低于50；东南亚地区的菲、柬埔寨安全风险较高，超过50；俄罗斯的安全风险指数为63，安全风险较高；安全风险指数在50分以上的高风险国家主要位于西亚北非、中东欧和南亚地区，其中叙利亚、也门共和国和伊拉克的安全风险得分甚至超过90分。
表10 “一带一路”沿线国家社会安全风险指标
得分国家
＜10文莱
10～20斯洛文尼亚、不丹、阿曼、新加坡、克罗地亚、斯洛伐克、阿联酋
20～30捷克、匈牙利、科威特、立陶宛、罗马尼亚、蒙古国、保加利亚、卡塔尔
30～40哈萨克斯坦、老挝、波兰、塞尔维亚、斯里兰卡、越南、阿塞拜疆、爱沙尼亚、以色列、拉脱维亚、马来西亚、沙特阿拉伯、巴林、白俄罗斯、希腊、伊朗、约旦、乌兹别克斯坦、亚美尼亚
40～50阿尔巴尼亚、孟加拉国、东帝汶、格鲁吉亚、印度、摩尔多瓦、土库曼斯坦、黑山、波黑、印度尼西亚、尼泊尔、缅、塔吉克斯坦、泰国
50～90柬埔寨、土耳其、俄罗斯、乌克兰、黎巴嫩、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲、阿富汗
＞90叙利亚、也门共和国、伊拉克
2.社会文化风险
“一带一路”沿线国家多为宗教氛围浓厚的国家，宗教是这些国家和地区社会文化的核心，也是旅游业对外投资过程中一个很重要的非经济因素。俄罗斯和中亚地区主要的宗教信仰为东正教和伊斯兰教，俄与中亚地区主要存在一些跨境的民族问题。南亚地区是一个多民族多宗教汇集的地方，影响较大的宗教有印度教、伊斯兰教以及佛教等，不同的宗教信仰导致人们缺少共同的文化价值观，地区归属感不强。东南亚是当今世界宗教分布种类Zui多、Zui复杂的地区，各个国家与中国在宗教信仰、社交礼仪等很多方面存在很大的差别。中东欧国家之间无论是本民族的语言发展还是本地区的宗教发展都有着明显的差异，形成不同的社会文化生活。西亚北非地区的主要宗教为基督教、伊斯兰教和犹太教，各国之间宗教文化差异大，排他性强，导致该地区不仅是宗教冲突的聚集地，是民族冲突的多发地。
“中国威胁论”妖魔化中国，极大地扭曲了中国的国家形象，给中国企业对外投资带来了很大的挑战。中亚地区的“中国威胁论”“中国经济附庸”“新殖民主义”等言论对中国和中亚国家合作有着阻碍影响，而在哈萨克斯坦这些言论更加流行。印度认为中国的崛起威胁到它在亚太地区的领导地位，“一带一路”倡议是对印度在南亚次大陆的霸权以及在印度洋影响力的挑战，对中国在印的投资一直持有戒心。东南亚地区排华问题由来已久，尤其是马来西亚和印度尼西亚，认为华人威胁到自己的种族支配地位和民族经济支配地位。受西方舆论的影响，中东欧、西亚北非地区也有部分民众“反华”“疑华”，对我国认识不够。旅游业要在这些地区投资必须注意避免这些疑虑和负面认知的不良影响。
3.失业风险
从表11可以看出，中东欧地区的失业人口比例在“一带一路”沿线地区Zui高。该地区波黑的失业人口比例Zui高，为25%～30%；为希腊，稳定在20%以上；其他国家总体呈波动中不断下降的趋势，白俄罗斯的失业人口比例Zui低，在0.8%以下。西亚北非地区的失业人口比例仅次于中东欧地区，不到10%，整体变化不大，但该地区各国的失业人口比例差异较大。中亚地区的失业人口比例在8%以上，近几年地区整体、各国的变化幅度均不大。从2010年开始，俄罗斯的失业人口比例逐年下降，稳定在5.5%左右；蒙古国的失业人口比例先升后降，略高于俄罗斯。南亚的失业人口比例在2012～2015年逐年小幅上升，2016年比2015年下降了0.11%，其中阿富汗的失业人口比例Zui高，从2014年开始稳定在8.6%；为巴基斯坦，在6%左右波动；其他国家相对比较稳定。“一带一路”沿线失业人口比例Zui低的是东南亚地区，一直在3.2%以下。该地区文莱的失业人口比例Zui高，波动Zui大；印度尼西亚和菲的失业人口所占比例也较高；其他国家均在4%以下，柬埔寨Zui低，不到0.5%。
表11 “一带一路”沿线地区失业人口*比例
单位：%
年份20102011201220016
地区
东北亚6.907.106.856.706.556.506.15
中亚8.828.668.528.488.348.208.20
南亚4.204.294.014.364.644.704.59
东南亚3.163.042.893.083.042.962.93
中东欧12.7312.7713.0212.9612.2211.3310.28
西亚北非9.679.949.779.569.489.489.49
注：失业人口比例=总失业人数占劳动力总数的比例。
资料来源：世界银行模拟劳工组织估计数据。
4.文化水平风险
本文衡量一个国家国民的文化水平选用的是世界银行发布的识字率指标。从表12可以看出，一个国家的居民受教育水平与该国的经济水平密切相关，低收入国家的国民识字率也低，如阿富汗、尼泊尔等；而如立陶宛、俄罗斯等高收入、中高等收
