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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
刘生? 37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书?
公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
2008年以来随着经济危机的深化，中东欧国家经济都受到了不同程度的影响，使得经济基础恶化；中东欧国家经济发展对欧盟的依赖性较强，欧盟经济复苏缓慢、欧债危机使得中东欧的经济发展面临严峻考验；中东地区经济发展过度依赖石油出口，经济结构失衡，易受外部冲击。
西亚北非地区缺少叙利亚的经济数据，也门共和国、伊拉克、伊朗的GDP增长率变化幅度较大，其他国家近几年趋于稳定，人均GDP增长率与GDP增长率的变化趋势类似，也门共和国、伊朗、伊拉克变化较大，其他国家在2013年以后变化平稳。西亚北非地区的产业和经济结构单一，多元化水平较低；部分国家社会动荡，在一定程度上也导致经济持续增长面临巨大挑战。
2.贸易和投资的开放程度
图5为根据世界银行数据计算所得的“一带一路”沿线地区的贸易和投资开放程度，从中可以看出，“一带一路”沿线各地区的贸易开放度变化相对较为平稳，东南亚和中东欧地区开放水平较高，在1.2左右，东南亚有缓慢下降的趋势；南亚地区开放水平Zui低，并呈下滑趋势；三个地区贸易开放度分值在0.8左右波动。
图5 “一带一路”沿线地区的贸易（上图）和投资（下图）开放程度
东北亚地区的投资开放度变化较大，从2011年开始呈大幅下滑之势，2016年跌为负值，其他地区波动不大，投资开放度分值在0～10间变化。整个东北亚地区的贸易开放度变化不大，投资开放度持续低迷。俄罗斯的贸易开放度在近7年变化不大，保持在0.5%左右，投资开放度较低。蒙古国比俄罗斯的贸易开放程度要高，在1.0附近波动，变化幅度不大；但其投资开放度从2011年开始不断下跌，2016年降到-37.17。
中亚地区贸易开放程度呈下降趋势，投资开放程度波动不大。中亚各国中吉尔吉斯斯坦的贸易开放程度Zui高，为塔吉克斯坦和哈萨克斯坦，但中亚地区整体的贸易结构较为单一，主要贸易伙伴为俄罗斯和中国，俄罗斯经济衰退、中国经济发展增速放缓均会影响中亚地区的贸易开放程度。就投资开放程度来看，土、哈的投资开放度较高，在2016年达到12以上，乌兹别克斯坦逐年下降，已跌至0.1。
东南亚地区贸易开放程度和投资开放度较高，主要国家以外向型经济为主导，但近几年有下滑的趋势。其中新加坡的贸易开放程度和投资开放度Zui高，受金融危机影响，该国的进出口贸易出现波动，使得其近几年开放程度不断下滑。
南亚地区的贸易开放度和投资开放度Zui低，南亚经济与世界其他地区的联系较弱，不容易受世界经济波动的影响。马尔代夫贸易开放度和投资开放度Zui高，但容易出现波动，其他国家变化波动不大。
中东欧国家的贸易开放程度和投资开放度变化幅度较小，稳中有升。希腊的贸易开放度在中东欧地区Zui低，且波动较大，主要是希腊债务危机带来的不良影响；其他中东欧地区多数国家已经加入欧盟，贸易体制逐步与欧盟接轨，非欧盟成员国的贸易政策不受欧盟约束，存在监管混乱的问题。
西亚北非地区贸易开放度和投资开放度变化幅度较大，且多呈不断下降的趋势。西亚北非地区拥有丰富的能源资源，主要以油气为主，但也导致该地区的经济贸易结构单一，容易受世界经济波动和大国竞争的影响。
3.通货膨胀率
从图6可以看出，2011～2015年，“一带一路”沿线地区国家的通货膨胀率整体在震荡中呈下行趋势，其中某一年某些地区略有提高，幅度不大；2016年，中亚、东南亚和西亚北非地区的通货膨胀率开始回升。
图6 “一带一路”沿线地区的通货膨胀率
东北亚地区通胀率总体呈下降趋势，日渐趋于稳定。中亚地区经济增速下滑、主要出口市场经济疲软，使得中亚各国面临通胀压力。哈、吉近几年的通货膨胀率波动较大，主要是受生产结构单一、货币贬值等综合内生因素影响。2010～2012年，南亚各国的通货膨胀率多出现大幅波动，总体呈下滑趋势。东南亚国家的通货膨胀率变化幅度不大，曾有所下降，但近几年有回升趋势。中东欧地区白俄罗斯的通货膨胀率变化Zui大，乌克兰的波动幅度也较大，其他国家变化不大，通货膨胀率在10%左右。西亚北非地区，也门共和国和伊朗的通货膨胀率变化幅度较大。整体看来，经济、政治剧烈动荡的国家，如叙利亚、埃及、乌克兰、伊朗等的通胀率
