转口贸易：货品运到B国海关口岸，但没有完成进口手续
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贸易背景把握
首先是对进、出口合同的审查。对照两个合同，判断货物的走向、账期和资金的流向，确定贸易的合理性。
其次是货权凭证的识别。一般而言，正本海运提单和世天威等**仓储公司出具的正本仓单，被普遍认为可以代表真实的贸易背景。但是有个前提，这样的提单和仓单是真实不虚的。这就要求银行到船公司网站、集装箱网站、劳合社网站等去验证相关单据信息。
为确保货权凭证不被重复使用，到银行重复开证并融资，有时开证行还应在相关货权凭证上进行签注。
目前FCR、LOI等运输单据到底能否证明真实的贸易背景，还有争议。因此，银行在碰到客户提交这些单据时，要特别谨慎。再次是审核信用证的期限。由于外汇管理、合理账期等等原因，业内普遍认为，要谨慎对待90天以上的转口信用证。
四、对未来转口贸易业务的思考
1. 转口贸易业务将长期存在
转口贸易是经济活动中一种天然的贸易方式，也是实体经济的需要，不以任何人的意志而转移，无法靠人力压制。只要有贸易，就会有转口贸易。当然，转口贸易因为有套利的便利，有真套利假贸易的存在，管理有一定难度。需要企业、银行、监管机构共同努力，去辨别，去伪存真，理性管理。
2. 在大宗商品贸易领域，中国企业参与的转口贸易将日趋活跃
全球大宗商品贸易中，转口贸易有着比较大的份额。要在大宗商品贸易中获得更多的话语权、定价权，中国企业参与大宗商品的转口贸易是大势所趋。当然，参与的方式不一定在内地。自贸区内企业、在新加坡、香港注册的中资企业，更有可能成为转口贸易的主角。转口贸易的场所也不一定在境内，更有可能在新加坡、香港等地。
转口贸易可以用人民币结算
企业进行转口贸易，可以使用人民币进行跨境结算。
根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》和《关于出口货物贸易人民币结算企业管理有关问题的通知》，具有进出口经营资格的企业可依法按照上述规定开展出口货物贸易人民币结算，即可以通过香港、澳门地区人民币业务清算行进行人民币资金的跨境结算和清算，也可以通过境内商业银行代理境外商业银行进行人民币资金的跨境结算和清算。
(二) 转口贸易需注意的问题
1. 对外贸易经营者需备案登记
从事货物进出口的企业，根据《中华人民共和国对外贸易法》，应进行对外贸易经营者备案登记方可进行进出口贸易及转口贸易。
2. 转口贸易收支规模较大时及时说明情况
企业如果存在资金流与货物流严重不匹配或者转口贸易收支规模较大且增长较快、远期贸易融资规模较大且比例偏高、具有跨境融资套利交易典型特征等情况的，外汇局会向其发送《风险提示函》，并要求其在10个工作日内说明情况。
如果企业未及时说明情况或无法做出合理解释的，外汇局依据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发[2012]38号文件印发）第五十五条等规定，将其列为B类或列为C类，实施监管。一旦被列为B类或C类，将限制公司的单证审核、业务处理或外汇结算等方面。
举个例子：A国的A卖给B国的B，然后B国B卖给了C国的C。货品在A到C之间没有发生任何变化。
转口贸易：货品运到B国海关口岸，但没有完成进口手续，直接转去C国，则B国海关登记这批货为转口贸易。
间接贸易：不论B国是否进口，对于A/C国而言，这批货为间接贸易。
过境贸易：如果货品由于运输路线原因，比如铁路或陆运，必须经过D国关区，那么D国登记为过境贸易。D国可以就是B国。
转口贸易-Aimee
很多客户并不了解转口物流、其实转口物流是国际贸易中，规避出口高关税的一种合理渠道！
转口物流主要用于贸易制裁：贸易战、反倾销、反补贴、保障措施税、特保等贸易高关税。
截止目前，中国是遭受贸易经济制裁*多的国家，案件占全球近1/5，这个数据在未来仍可能会增加！
如何才能让我们中国的优势产品跨过反倾销税这个门槛？对此，我们做了多年转口的操作与研究。
即通过转口物流的方式，将货物先以中性包装报关出口至第三国，货物到了第三国需重新换柜，申请当地原产地证文件等一系列操作，完成后再报关出口至*终目的国。
相当于将货物更换了原产地、证实由第三国制造出口。同时也符合中转国出口数据。然后再进入对我国实施高关税的国家，这样反倾销税等问题我们就可以迎刃而解了。
这里必须说明的是，任何贸易方式都存在风险，转口物流的风险并不比一般直航的风险高。是否买运输保险！由您跟您的国外客户决定的。