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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
（一）中国学者对于海外投资理论的研究现状
我国学者对于海外投资理论的研究始于20世纪90年代，近年逐渐引起学术界的关注，这些研究有以下特点：①从不同的角度对海外投资理论的内涵和发展趋势进行了研究；②研究海外投资理论代表人物
的背景、研究方法、理论形成过程和演变过程；③归纳分析海外投资理论的不同学术观点，并将国际直接投资理论划分为各种学派，提取其主要观点评价；④以国际直接投资理论为依据，对当前海外投
资的现象和问题进行实证研究。
中国学者在对我国对外直接投资的研究方面，一方面，是对中国的对外直接投资发展状况和趋势进行实证分析，考察其对外直接投资的动因、优势、投资方式、区位选择和行业选择等，如叶刚教授
（1992）所做的问卷调查，张海岩与范登布鲁克（1994）的问卷调查，鲁桐（2000）对在英国的中国企业进行的系统考察，程惠芳（1998）把对外直接投资纳入开放宏观经济均衡分析，实证分析了对外
直接投资比较优势的形成、发展过程及其与宏观经济均衡协调的相互关系。另一方面，像刘红忠（2001）根据中国对外直接投资的历史统计数据，对中国对外直接投资进行了趋势分析和模型分析，验证
了中国对外直接投资符合“投资发展周期理论”：中国正处于投资发展周期的第二个阶段。在对外直接投资理论研究方面，国内学者也做了深入研究，有些建立了相应的模型。
（二）国内学者的代表性理论
1.经济利益决定理论
王元龙提出了经济利益决定理论。该理论认为对外直接投资活动，无论是进行对外直接投资，还是吸收外国直接投资，其根本动因都是为了获得经济利益。利益决定理论从生产力和生产关系方面揭示对
外直接投资的本质原因和运动规律，从而克服了以往对外直接投资理论否认或掩盖生产关系对于对外直接投资的作用和影响的缺陷。他还提出利益多重表现的观点。对外直接投资的产生和发展由利益所
驱动，而利益则表现为多重形式，从而阐明了对外直接投资的宏观动因与微观动因。这是以往对外直接投资理论所不具备的。分析各种类型国家的对外直接投资活动。以往的对外直接投资理论，
对于对外直接投资的分析，大都立足于投资者，而对受资者的情况分析较少；偏重于对发达国家对外直接投资活动的论述，对发展中国家则很少涉及。利益决定理论避免了上述片面性，可以解释和分析
各类国家对外直接投资和吸收直接投资的现象，具有普遍的意义。
2.综合优势理论
孙建中（2000）提出了中国对外直接投资的“综合优势理论”10787882（如图2-1所示）。他认为照搬西方经济学家的对外直接投资理论和发达国家的对外直接投资模式，包括中国在内的发展中国家都不
具备对外直接投资的优势，从而都不能发展对外直接投资。对外直接投资是一个发挥优势和寻求优势的过程。在对外直接投资领域中，任何优势都是相对的、多层次和多方面的。有些国家具有某些方面
的突出优势，而有些国家各方面条件都不突出，但却都有，可以说具有综合优势。中国对外直接投资的综合优势表现在三个方面：一是投资目标的多极化，包括资源获取型投资、扩大出口型投资、产业
转移型投资、技术寻求型投资、利用外资型投资；二是差别优势的多元化，具体指综合国力不断增强、经济持续高速增长、规模经济优势已经显现、融资能力日益增强、宏观调控拥有制度优势；三是发
展空间的多角化，指的是企业发展阶段的差异性、技术结构的多层次性、投资主体的多元性、投资空间的全方位性。
图2-1 大国、不平衡、经济高速增长
他认为，中国是一个经济发展不平衡但高速增长的发展中大国，兼有发达国家和发展中国家的特征，这是对外直接投资的确定前提，在这一前提下，具有多极化的投资目标、多元化的差别优势、多角化
的发展空间。它们之间互相激励、相互促动，产生因素间的倍增效应，从而形成对外直接投资的综合优势，进而取得综合效益。
3.发展战略理论
根据国内专家学者的研究成果，我国对外直接投资发展战略主要包括：目标战略、主体战略、区位战略、行业战略和方式战略。张汉林、卢进勇10787883对目标战略做了论述，谢绵陛10787884对主体战
略做了具体的论述。乔惠平10787885对区位战略、行业战略和方式战略做出了系统的论述。他认为：目标战略包括以扩大国际市场为目标、以获取自然资源为目标、以降低生产成本为目标、以学习先进
技术为目标；主体战略包括以国有大型企业为投资主体、以民营企业为投资主体、以中小型企业为投资主体；区位战略则是指对发展中国家的投资、对发达国家的投资两种；行业战略包括对发展中国家
投资偏重于制造业、对发达国家投资着眼于高技术产业；方式战略包括新建企业和并购企业、独资企业和合资企业。
