阿根廷境外投资备案-规定
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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
对外投资与母国：基本考察
当前，国际投资规模特别巨大，对资本输出国资本形成的作用加大，对投资母国的影响不断加深。20世纪后十年（1990～1999年）至21世纪初十年（2000～2009年）：从FDI流出存量的母国GDP占比
（平均值）来看，世界水平由13.6%增至28.3%，上升108.1%，也就是说Zui近十年世界范围内以FDI形式外向流动的投资存量已占2009年全球GDP值的近1/3，这还不包括间接投资的流动量。其中，发达经济
体由15.5%增至33.5%，上升116.1%；发展中经济体由6.5%增至13.9%，上升113.8%；从FDI流出流量的母国固定资本形成占比（平均值）来看，世界水平由6.8%增至11.9%，上升75%；发达经济体由7.9%增
至14.7%，上升86.1%；发展中经济体由3.3%增至5.4%，上升63.6%，表明对外投资在全球资本形成的作用在加大，地位在上升。10787888
对外投资，是全球化时代各国深化经济合作的需要，国与国之间正不断开展多种形式的贸易投资合作，实现共同发展，签署国际投资协定就是投资母国与东道国一起参与国际投资的重要表现形式。比如
母国政府出面与东道国政府谈判，订立投资保护协定、避免双重课税协定等，就是对本国跨国公司的重要支持。2009年，全球共缔结了211项新的国际投资协定，其中82项为双边投资条约、109项为避
免双重征税条约、20项为其他国际投资协定，平均每周缔结大约四项新协定。截至2009年底，协定总数达到5939项。在2009年确定的102项与外国投资相关的新的国家政策措施中，其中的71项都旨在进一
步放宽对外国投资的限制和促进外国投资。
投资母国直接动用国家资本与本国跨国公司资本相融合，国家资本从救援到其他干预成为投资全球化深入发展的新现象。本轮金融危机中，美国、德国、荷兰、法国、爱尔兰、英国等素来推崇自由经济
的西方发达国家普遍采用注资参股、重组乃至接管濒临倒闭的本国金融业、房地产业跨国公司的方式来稳定金融体系，证明跨国公司资本与国家资本已经融为一体。经由国家资本的输血，不少金融企业
不仅没有在本轮危机中垮掉或收缩，反而通过继续向全球扩张以摆脱危机，并得到壮大。以美国花旗集团为例，2009年末共有分支机构796家，分布于75个国家，其GSI指数10787889不降反升，由
2008年的72.9增至2009年的75.3，仍然位居全球首位。
国家参与全球生产要素的组合与配置，是当前国际投资领域的另一重要现象。这主要是因为，资本、资源、技术等生产要素的配置对于任何一个国家实现可持续发展的意义越来越大。以资源要素为例，
通过跨国公司在国际市场上的配置资源，加强境外资源开发合作与综合利用，为国家获取重要资源提供相对稳定的来源，实现国民经济的长远发展已成为各国的共同做法。资源类投资多具有战略目的，
这类投资往往并不特别关注价格和短期的投资收益，使得该领域的争夺尤其激烈。西方大国对资源的争夺意识早、下手快，已经以对外投资方式控制了全球许多矿产，获得了大量收益，其对外投资许多
是借助国家力量实现的，甚至不惜通过战争手段，比如美国发动对伊拉克的战争，核心目标之一就是控制中东石油资源。
主权财富基金的勃兴，则是国家对本国资本要素的主动运用。自1953年以来，主权财富基金先后于20世纪70年代和90年代兴起两次发展浪潮。截至2008年，全球已有36个国家和地区设立了56个主权财富
基金。2011年初，全球主权财富基金总资产已达3.98万亿美元，正加大对私募股权、基础设施和房地产等领域的投资，它们多为政府的专门机构管理，其目标既包括为本国资本保值增值，亦包括协助中
央银行分流外汇储备，干预外汇市场，冲销市场过剩的流动性，执行货币政策的国家职能。10787890
全球供应链发展所引致的比较优势动态变化，为国家参与国际投资提供了新的动力。当前国际分工已发生深刻变革，突出表现为全球供应链的形成。发达国家的核心企业已不再局限于利用本国的比较优
势，而是通过构建全球供应链，把节点企业安排在不同国家。在这一模式下，任何一个国家的比较优势都可以被其利用。对发展中国家来说，劳动成本的优势或资源的优势不再由本国企业独享，而是被
供应链，尤其是被供应链中的核心企业所分享。这种分工交换和利益分配方式已经与传统比较优势理论下的分工和利益分配有很大的差别，表明传统比较优势已由静态转为动态化。一国企业在全球供应
链中的地位，往往决定了该国在国际经济竞争中的地位。任何国家，特别是发展中国家要参与全球范围内的竞争，就必须推动本国企业在全球范围内寻找生存和发展的机会，占据全球供应链上的有利地
位，才能增强本国的长期竞争优势。这就必然导致发展中国家推动企业“走出去”
