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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
何自云（2005）、张明等从缓解我国流动性过剩问题出发，提出其主要原因是我国国际收支特别是贸易顺差持续扩大，以及由于人民币升值预期的存在，大量外来资本不断涌入。解决之道即对外金融投
资，减少因贸易顺差以及外来资本流入等原因增加的外汇占款，进而达到减少货币发行，缓解流动性过剩的目的。
詹欣（2009）提出我国目前拥有足够的外汇储备作为对外金融投资的资金保障。20世纪90年代初，我国外汇储备仅仅只有几十亿美元，不仅不足以干预外汇市场和抵御风险，更不可能用来投向国际市场
。而2008年底时，我国国家外汇管理局的数据显示：我国的外汇储备已经近2亿美元，这说明发展对外金融投资的资金条件已经成熟，面临本币升值的压力和外汇缩水的风险。让金融资本走出
去，寻找保值增值的机会是当务之急。发展对外金融投资可以使国内投资者分享到世界各地存在的投资机会，也为国内投资者实现全球化的资产配置，分散单一市场的系统性风险提供了机会
。从日本、韩国及中国台湾等国家和地区的国际经验来看，当经济被出口带动发展到一定程度、积累了过多的外汇储备后，都面临着货币升值和外汇管制放松的压力，以及由资本净流入向资本输出的转
型。这些依靠出口导向型发展的国家和地区的经济发展历程都具有类似轨迹。中国已经必须面对向外向型经济和对外金融投资转型的难题。
三 简要比较
由于西方发达国家的海外投资与中国的海外投资具有完全不同的现实背景，中西方学者在理论探讨上的重点是不同的。
西方发达国家对外直接投资主要以垄断优势论、边际产业扩张论等为理论基础，以控制和垄断国外市场，谋取高额利润为其战略动因。从历史的发展进程来看，西方海外直接投资正是在资本主义国家国
内资本过剩、本国市场趋于饱和的条件下产生的。为了开辟海外新的国际市场和投资区位，越来越多的投资企业加入实现生产要素的全球Zui优组合和获得高额垄断利润的海外投资队伍中来。
中国海外投资的基础理论主要集中在对市场驱动、资源驱动以及学习驱动等方面的考虑，从而在国际市场演练中提升国际竞争力。这种以学习和演练为目的的海外投资与发达国家的资本输出有着本质的
区别，我国大部分跨国企业实施海外投资的动因不在于获得高额的投资垄断利润和控制东道国的资源。寻求更为广阔的海外市场、获取自然资源是一些中国企业海外投资的动机，但与发达国家相比
有着很大的不同。以带动出口扩大市场、避免国际贸易摩擦为驱动和自然资源驱动型动因的中国企业，在海外大多借用合资方式利用合作方销售渠道、开采资源或利用东道国向第三方进出口商品，一般
不具有对抗性、垄断性、占领性和掠夺性，也不具有发达国家跨国公司那种控制东道国某种资源或市场、盘剥发展中国家以及进行一系列不平等交换的意图。中国企业对外直接投资的态度和作用是积极
明显的，我国企业对外直接投资不会去控制东道国的经济、市场、民族工业和重要的产业部门，而是通过正当手段、合法经营、双赢的理念，以公平竞争的态度去扩大海外市场、获取自然资源和学习先
进技术，提高我国企业的国际经济竞争地位。
第二节 国家特定优势：海外投资理论的补充解释
在经济全球化条件下，国际的生产联系、贸易联系和金融联系显著增强，国际投资发展极为活跃，投资形态发生新的变化。这已成为经济全球化的主要推动力量，对世界政治与经济的影响不断加深。现
有海外投资理论难以有力解释这一领域出现的不少新现象，表现出若干不足。
一 海外投资理论的主要不足
（一）现有理论未重视投资母国的重大作用
现有海外投资理论以跨国公司为研究主体，符合国际投资发展的基本事实，但未重视国家，尤其是投资母国在国际投资发展中日益增长的重大作用。如前文所述，现有海外投资理论的核心内容于20世纪
六七十年代即已形成，主要有垄断优势理论（Hymer，1960）、产品周期理论（RaymondVernon，1966）、内部化理论（Peter J.Buckley，1976）、国际生产折中论（JohnH.Dunning，1977）等。它们
构成了海外投资理论的基本框架，其后的理论发展主要是在上述框架内的补充，未有实质性突破。这些理论实际上是跨国公司理论，它们从企业的微观角度理解国际投资，反映了当时国际经济的特点，
但已越来越不适应国际投资发展现状。国家资本与私人资本相互融合、国家主权财富基金参与对外投资、国家参与全球生产要素的组合与配置，是
