委内瑞拉境外投资备案-流程
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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
二阶段理论
吴彬与黄韬（1997）提出了“二阶段理论”。他们认为，各行业中企业的一般性经营资源水平在国际不同的资源状况下的地位决定了企业进行FDI的状况。如果母国企业的一般性经营资源水平高于东道国
企业，即处于优势状态，那么母国企业则侧重于利润的攫取；如果母国企业处于劣势状态，那么母国企业则要从东道国获得经验。对于发展中国家而言，一般需要先向发达国家东道国进行获得经
验的FDI，只有当获得了足够的经验之后才能转向利润攫取的FDI。
5.技术累积与竞争策略模型
冼国明与杨锐（1998）从技术积累和竞争策略出发，把发展中国家的对外直接投资分为两类：发展中国家对发达国家的逆向投资（FDI-I），即学习型FDI；发展中国家对其他发展中国家的水平投资
（FDI-II），即竞争策略型FDI。通过前期的学习型FDI，发展中国家企业可以加强技术积累的速度和效果，并且增加了后期的所有权优势，进而通过后期的竞争策略型FDI巩固“OIL”10787886结
构和市场份额。当发展中国家通过前期的学习型FDI获得的技术与同期发达国家所拥有的技术之间的差距小于某个特定值时，FDI-I才能向FDI-II转换，即发展中国家在进行FDI-II的时候必须有一定的技
术积累。
6.跨国投资门槛论
楚建波与胡罡（2003）提出了“跨国投资门槛论”。他们认为，企业进行一项对外直接投资的可行性由企业的投资能力与企业进行该项投资所必须具备的条件（即投资门槛）共同决定，而具体投资项目
的类型和投资内容，以及企业必须跨越的投资门槛的高度，与企业进行该项投资的动机和目的有关。根据投资动机的不同，他们将对外直接投资分为三大类：第一类是利润导向型的传统FDI，它以技术垄
断优势为核心，对企业的能力要求Zui高，故投资门槛也Zui高；第二类是资源开发型的FDI，一般只需成熟技术，故投资门槛较低；第三类是寻求优势型FDI，是一种长期的战略投资，企业会有不同程度的
倾斜，门槛相应也较低。
国内学者谈世中、聂名华、刘海云、张纪康、张志元、李洪江等就我国对外直接投资的现状、存在的问题、对策等提出了很多有价值的观点和建议。对中国海外投资的分析研究工作的意义在于：
（1）为我们了解国际直接投资发生和发展的原因、运动方向和规律提供了参考；（2）对于我们深入分析世界经济格局的变化趋势，积极参与国际竞争有很大的启发作用；（3）对于分析我国经济结构、
产业结构与对外投资的战略规划提供了理论依据；（4）对于我国境外投资的产业选择、企业选择、区域选择起到了借鉴作用；（5）对于培育我国优势企业、产业结构调整和地区经济结构调整具有指导
意义。但总体看来，目前国内在该领域的研究多以定性分析为主，缺乏数量论证，就某个问题孤立研究的较多，系统分析的较少，中国海外投资理论体系的构建具有重大的理论和现实指导意义。
7.发展对外金融投资论
国内众多学者从外汇储备的有效保值、促进国际收支平衡、减少国内流动性扩张以及由此产生的投资过快增长、物价和资产价格上涨的压力等角度出发，提出中国当前应稳步发展对外金融投资，发展我
国的对外投资，并将此作为长期战略
