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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
、国家参与全球生产要素的组合与配置，是当前国际投资领域的重要现象。国与国之间不断签署更多的投资协定，开展更多样的投资合作，对国际投资的规划、管理日渐成为许多国家政府的重要
工作内容。Zui后，进入21世纪以来，中国政府推行“走出去”战略，政府推动的企业海外投资将成为新潮流。以上现象说明，国家在国际投资领域的作用明显增强，这已成为当代国际投资的基本特点。
新近的重要研究，诸如Helpman等（2004）研究异质型企业出口与FDI选择取向的差异，Yokota等（2009）研究企业所处行业及FDI目的地对跨国公司组织结构的决定作用，VinishKathuria（2002）
、Peter J.Buckley等（2007），Khalifah，NoorAini和Adam，Radziah（2009），傅元海等（2010）研究外资企业能否对东道国企业产生技术溢出。显然，这些研究仍然把国际投资视角置于企业层面。
现有文献在一定程度上研究了国际投资与国家的关系，但侧重于以投资东道国，特别是以发展中国家为投资东道国，主要探究发展中国家如何改善投资环境，吸引外资。这表明，现有研究仍然主要把发
展中国家定位为投资吸收国，这种学术倾向与发展中国家，特别是包括中国在内的新兴国家对外投资能力不断扩大的事实是不相适应的。事实上，20世纪八九十年代以来，发展中国家对外投资就已进入
上升通道，态势明显。10787887学术界理应把视角更多地转向发展中国家的对外投资，更多地把发展中国家作为投资母国来考查。
几十年来，研究母国在对外投资中作用的重要文献有限，Zui有影响的理论成果当属两缺口理论（Hollis B.Chenery和AlanM.Strout，1966）与投资发展周期论（John H.Dunning，1980，1988）。这两个
理论其实可导出相近的政策含义：人均国民收入高的发达国家应为资本净输出国，人均国民收入低的发展中国家应为资本净输入国。随着发展中国家涌现出成功的新兴市场经济体，发展中国家对外直接
投资的出现，全球跨国投资出现南南相互投资、南北反向投资、发达国家相互投资、美国在成为Zui大的资本净输入国的又大举对外投资的新格局，这两个理论解释国际直接投资现象的局限性是显而
易见的。至于较新的文献，如李辉（2007）将出口、经济结构等变量与对外投资联系起来，探讨的仍然是经济增长与对外投资的关系，其结论未超出投资发展周期论的范畴。
（二）现有理论未重视企业优势的母国来源
现有理论把跨国公司自身形成的优势作为一国企业参与国际投资的核心原因，有其合理性，学术界也注意到了企业优势的国家来源，但主要把这一优势归于东道国所提供的优势，未意识到企业优势
尚可来自母国。JohnH.Dunning（1977，1988，1995）的“三优势”理论对西方企业优势理论进行了迄今为止Zui为高度的概括，它把西方跨国公司的优势归纳为所有权优势、内部化优势与区位优势这三
种优势，该理论被广为运用至今。KiyoshiKojima（1978）提出的“边际产业转移论”用于解释日本企业在东亚的产业转移所形成的“雁行分工”，实际是比较优势动态化的延伸，与邓宁的区位理论有
接近的含义。至于发展中国家的企业优势，John H.Dunning和RajneeshNarula（2004）认为在吸引FDI的过程中，发展中国家企业积累所有权优势、内部化优势和区位优势，Zui终三种优势具备，就
可以成长为跨国公司，进而作为母国企业进行对外直接投资，其实质还是传统的“三优势”理论。至于小规模技术优势（Wells，L.T.，1983）、技术地方化优势（Lall，S.，1983）作为早期的理论代表
适用面更窄。
如照搬这些理论，发展中国家企业由于很难在短期内取得优势，将长期在对外投资领域居于配角地位，这与发展中国家对外投资迅猛发展的现状显然不符，这就引发一系列问题：发展中国家企业参与国
际投资，究竟有没有优势？如果有，其优势何在，又源于何处？溯其根源，我们认为这部分理论的主要缺陷在于未认识到企业优势既源于自身与东道国，亦源自母国。以区位优势为例，现有海外投资理
论已注意到它对企业优势的积极效应，但只是把区位优势局限于东道国，未认识到它亦可源于投资母国，特别是源自区域经济一体化对区内企业竞争力的提升作用。企业优势形成的母国来源
尚有其他渠道：比如现代经济体系中大量跨国企业经由母国产业组织、政策激励等方面的积极干预而增强国际竞争优势，母国行业优势、规模优势、母国国家形象、文化优势对本国企业优势的推动作用
等等。
（三）现有理论对于国际投资新现象解释乏力
现有理论的不足还表现为对于服务业国际投资、国际直接投资与间接投资的融合等方面的发展未能做出有力回应。20世纪80年代末以来，国际投资的产业构成就发生了重要变化，服务业成为主要投资领
域。理论界把这一现象主要解释为发达国家在服务业领域有着明显优势、的服务业私有化改革发挥了重要作用、经济自由化潮流带来的放松管制趋势等，而未意识到其深层次原因在于居主体地
位的金融服务业的独特禀性：金融业是所有行业中财富效应Zui明显、赚钱速度Zui快、盈利能力Zui强、处于价值链顶端的行业，与初级产业受资源约束及制造业发展受实体经济约束不同，金融业Zui不
易受约束，并且还有自我循环的能力；实体经济的发展速度与金融资本的膨胀速度只会越拉越大，金融业的扩张只会越来越凌驾于实体经济之上，本轮金融危机只是这一趋势的一次调整，并不会改
变这一趋势。
国际直接投资与间接投资原本泾渭分明，但自20世纪90年代以来，这两种资本流动形式呈现日益接近、交叉和融合的趋势。一方面，无论在危机之前还是危机之后，跨国并购一直是国际直接投资的主要
方式，表明直接投资越来越多地通过资本市场来进行，采用间接投资的活动方式；另一方面，大量的国际资本通过私募股权基金投资、风险投资方式控制了企业后，却经由资本市场的运作，通过出售股
权、出售资产来盈利，不一定获取生产利润，这与传统的直接投资观念有了很大区别。这些变化使得现有国际直接投资与间接投资的区分越来越难，对现有理论提出了新的要求。
现有海外投资理论尚有完善的空间。限于篇幅，本文仅就现有理论的主要不足做出完善。我们认为，企业参与国际投资的优势除来源于企业实力的自我积聚和东道国的区位优势外，亦
来源于投资母国（见图2-2）。本文对现有理论主要做出如下补充：母国是一国企业对外投资的基石，它在国民收入水平、服务业发展水平等方面提供基础性条件。母国不同的发展条件，造就了各自的行
业优势、规模优势、区位优势、组织优势及其他特定优势，形成企业竞争优势的重要外部来源，对本国企业参与对外投资具有显著意义
