蒙古国境外投资备案-ODI

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

六

在调查中，我们发现，大部分企业的对外投资项目处于“投入期”阶段，尚未获得预期经济效益，尤其是非国有企业，相对于国有企业，其对外投资规模偏小，调查整体如下。

第一，欧盟与美国成为中国对外投资的主要目的地，集中投资于制造业和服务业两大产业。

与往年投资者以东亚、东南亚为主要的投资区域相比，2014年中国对欧盟和美国的投资明显增加。服务业成为投资的热点产业；建筑业、交通运输业比重较高；美国的制造业受到中国投资者的关注。相较国有企业，非国有企业对外投资规模较小。

第二，实现品牌提升、拓展国际市场成为企业海外投资的Zui大驱动力；多种投资方式并存，在美国以收购为主；融资来源主要是自有资金。

投资者开始关注品牌价值，调查显示，进入美国市场的Zui大动力是开拓国际市场。投资方式主要偏爱绿地投资和收购，在美国收购中后期整合呈现Zui大障碍。大多数投资者使用自有资金。

第三，大部分企业海外投资能达到预期目标，但未实现经济效益；国际人才缺乏是影响效益的首要因素。

整体上看，投资者对海外投资达到的效益基本满意，无论是绿地投资还是并购，大多数投资者尚处于投入期，经济效益小。其中，缺乏国际经营人才和文化差异对经营效益产生的负面影响较大。受访的美国投资者基本上能够达到收支平衡，其中超过一半的参加调查企业对并购收益满意，交易后整合和资产评估对美国并购效益阻碍Zui大。

第四，投资企业对宏观政治经济风险关注度Zui高；文化差异是经营过程中的Zui大障碍；美国人力成本高成为较大风险。

宏观政治经济的稳定性是企业对外投资Zui为关注的风险。其中，排前三位的是政治安全、政策稳定及法律制度环境。在风险应对方面，企业倾向于通过维护与当地合作伙伴的关系达到降低风险的目标。处理好与工会、员工、媒体、当地政府及环保机构的关系也十分重要。文化差异是经营过程中的Zui大障碍。受访者认为，人力成本高是投资美国面临的较大风险。

第五，企业高度重视我国政府在金融体系和财税政策两方面的作用。

我国政府在外汇管理政策和审批制度方面的新措施受到企业的欢迎。受访者认为，在金融体系和财税政策方面，政府应加强改革力度，尤其是在融资审批方面和投资审批方