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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
上述指标中，女性预期寿命、总体人口预期寿命、15～64岁人口比例、男性预期寿命四个指标标准差Zui小，但无实际意义。服务业增加值占GDP比例、Zui终消费支出占GDP比例、服务业就业占总就业
比例、1～2岁儿童接种三联疫苗比例四个指标标准差亦小于10%，这四个指标相对稳定而波动极小，特别是服务业增加值占GDP比例与服务业就业占总就业比例都为服务业指标。这就揭示出：服务业的发
展水平对于一国对外投资发展阶段意义尤其重大，构成各国对外投资的共同起步标准。
图2-3 对外投资一至四阶段起始年份服务业比例
（3）对这23个国家进入第一至第四阶段的起始年份服务业增加值占GDP比例、服务业就业占总就业比例分别进行取值及计算。这23个国家中，有4个国家曾进入对外投资全部四个阶段，7个国家曾进入对
外投资前三阶段，12个国家曾进入对外投资前两阶段（见表2-3）。当对外投资按四阶段划分，即对外投资比由0.5%上升为1%、2%、3%时，SG相应由60.4%上升为62.7%、66.1%、67.8%；SE相应由60.5%上
升为64.5%、68.5%、67.1%（见图2-3）。这揭示出：随着一国服务业增加值占GDP的比例、服务业就业人数占总就业人口比例的增加，该国对外投资规模才能稳定增长，它们之间呈现清晰而稳定的
正向关系（见表2-3）。
表2-3 对外投资一至四阶段起始年份服务业发展水平
（三）简要结论与理论解释：母国服务业发展水平构成该国对外投资的基础条件
1.简要结论
上述分析表明，各国对外投资的稳定展开，需要相近的服务业发展水平作为起步条件；对外投资规模的稳定扩大，则需要服务业发展水平的同步提升。服务业发展水平以服务业增加值占GDP的比例
、服务业就业人数占总就业人口比例这两个指标来衡量。
2.理论解释
（1）母国社会发展到一定程度时，对外投资才更符合国家整体利益，这有赖于服务业的充分发展。社会发展是一国发展的目标，一国社会发展程度Zui终体现在诸如研究开发、金融分析、教育医疗、
家庭服务、旅游娱乐、不动产服务等服务业发展状况上。如果本国服务业发展层次低，往往意味着本国产业结构、就业结构、消费结构尚不合理，表明其人力、物力、财力并未在本国得以充分调动和有
效利用，此时国家资源主要用于国内尚嫌不足，资本如大量投向国外是不经济的。只有当该国社会发展的主要目标基本实现，本国国内资源已有效配置，此时国内资本去外部寻求成长空间才更符合国家
整体发展战略。
（2）对外投资依托母国整体实力，服务业至关重要。对外投资离不开母国的整体实力做后盾，服务业对于完善现代产业体系、促进产业结构优化升级、增强一国企业在国际投资领域的综合竞争力意义重
大。现代经济条件下，一个产品的生产加工链条中，设计、研发、售后服务、销售、法律咨询、广告等部门的作用越来越大，而具体的加工过程、工艺处理等的作用相对下降。服务业能否提供低成本、
高效率的分销服务、金融服务以及会计、审计、法律服务等将直接影响生产制造业的竞争能力。根据江小涓（2005）的分析，目前在国际分工比较发达的制造业中，产品在生产过程中停留的时间只占其
全部循环过程的5%以下，而处在流通领域的时间要占95%以上。产品在制造过程中的增值部分不到产品价格的40%，60%以上的增值发生在服务领域。一国如果没有发达的服务业做支撑，就很难产生
具备对外投资竞争优势的制造业，自然阻碍制造企业的对外投资。服务业自身，显然也只有在母国获得充分发展，在组织规模、服务技术、服务质量和管理水平等方面取得进步后，才有可能拥有对外投
资实力。
（3）从动态角度看，对外投资的阶段推进需要服务业发展水平的同步提升。对外投资发展的不同阶段是有重要区别的。一般而言，对外投资发展的起步阶段，投资主要集中在较为低级的产业，很多是从
资源开发开始，它对母国服务业发展水平的要求相应较低。起步阶段之后，对外投资多以占领他国市场，获取对方技术等为目的，这些类型的投资自然对母国服务业提出更高要求，如获取对方技术为目
的的对外投资需要本国企业有相当的技术实力并与国外企业进行更深层次的融合，以占领他国市场为目的的对外投资其成败更多地决定于其母国营销服务水平的高低。更高阶段的对外投资往往就是服务
业本身的对外投资了，如金融业、保险业、咨询服务业、信息服务业等的对外投资，这种类型的对外投资无疑更加也更加复杂，自然需要本国服务业有
