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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
跨国公司的企业优势还发端于国内相关行业的优势，这是因为：各国生产体系、营销体系、服务体系之间的总体实力，对本国企业维持更为持久的竞争优势至为重要。企业的实力不仅取决于其自身的能
力和策略，也取决于供货商和相关行业的能力和策略。比如，供货商往往提供上游产品和中间产品，具有国际竞争力的本国供货商能带动下游行业明确创新方向、加速创新流程。相关行业的经济活动有
相当强的“外部经济效果”，相关行业往往依托相同的技术和供货，易于开展互相的信息交流和各种合作，会有技术外溢效果，会对本国相关企业有明显的带动作用。
在国际投资领域，德国在印刷机产业的强势地位，很大程度上源自该国印刷业、造纸业、制版系统、印墨业及包装机械业的整体优势。日本机械工具业的优势离不开世界的数控机床、电动机和其他零
件。瑞典在滚珠轴承、切削工具行业中的竞争力源于它的特种钢行业，而特种钢行业的成功又离不开该国储量丰富的低磷铁矿及冶炼工艺。丹麦食品工业和酿造工业的专业人才和以卡尔斯堡研究中心为
代表的发酵技术、生物技术方面的研发能力，是形成该国胰岛素、工业酵素和食品添加物等产业的优势来源。英国的化工和制药业的竞争实力，则与其密切联系国内相关大学和政府研究机构，并发展出
英国其他产业少见的共同合作制度有关。瑞士雀巢资助日内瓦国际管理学院发展为欧洲数一数二的商学院，公司自身也由此在管理提升和人才培训方面获得好处。美国信息技术世界，软件业不断推
出对硬件技术要求越来越高的实用软件，促使计算机厂商把计算机运算速度和内存容量一再提高，硬件的发展又为新一代更软件的开发提供了条件，构成动态的良性循环，微软与IBM、英特尔、苹果
公司以及无线电器材公司在业务上的密切关联就体现出这层关系。至于数家美国钢铁企业经由摩根财团重组而成美国钢铁公司、洛克菲勒联姻花旗银行则是实业界通过获得金融服务业的强力支持而提升
优势的早期实例。
全球化条件下，融入国际分工的程度更深、领域更广，客观上促成行业优势在不同国家的分布。现代经济体系中行业门类极多，任何一个国家的生产资源、生产能力都是有限的，再发达的国家
也不可能在所有领域占尽优势。从经济发展史上看，美欧等发达国家进入“服务经济”社会之前，制造业是这些发达国家对外投资的优势领域，发展中国家主要充当发达国家的原料产地与产品销售市场
在国际投资领域主要是资本流入国，少有资本输出。而当美欧等发达国家进入“服务经济”社会之后，其优势转向了高端服务业及高端制造业；发展中国家，尚处于工业化阶段，主要承接国际制造业
及部分中低端服务业的转移，培育了这些国家的企业主要在中低端制造业及中低端服务业上的竞争优势。
美欧等发达国家于20世纪60年代率先进入“服务经济”社会，经济重心偏向服务业。目前，发达国家和地区的服务业产值，在其国内生产总值中一般高达60%～80%，它们的已容纳不了服务生产
的日益增长，服务业对外投资成为这些国家对外扩张的产业基础、动力所在、优势来源与发展方向。发达国家在服务业对外投资中的优势，不仅强化了发达国家与发展中国家之间传统的垂直分工，
强化了它们之间在加工工序与生产服务上的分工。发展中国家充当发达国家的生产加工基地，而影响产品价值链的诸多重要的生产服务环节，如产品设计、新产品、新工艺开发和海外市场的
拓展、原材料的采购供应、资金的筹集调度和财务控制等高附加价值的业务，都由发达国家掌握。不同的发达国家根据其服务业竞争优势的差别有着不同的对外投资倾向。日本的贸易和银行业的对外直
接投资占其服务业对外投资的50%左右；欧洲国家则在银行、保险、出版、航空和其他运输业等领域有规模巨大的海外直接投资；美国在大部分服务业都处于优势地位，其海外投资中的60%以上流向服务
业，在会计、广告、零售、旅馆、快餐及饭店连锁店、市场调研、法律服务、证券和金融等许多服务行业中，都进行了大量的对外投资。
