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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
文化优势还表现为国家积极推动文化交流所引致的优势。以美国为例，历届政府均高度重视国际文化交流，富布赖特项目、“和平队”就承担了这样的使命。自1948年至20世纪90年代初期，美国政府财
政资助的富布赖特文化交流项目年均使用的资金约2亿美元，其合作国家和地区多达140多个，参与人数约30万人，这在世界文化交流史上都是空前的。大批留学生回国后进入本国社会各行各业的精英阶
层，把美国的思想方式、价值观念以及政治文化理念带回他们的世界，营造出外围的“美国情怀”，为美国的政策目标做出了重要贡献，被视为“对美国国家长远利益投资的一个”。难怪英国
历史学家阿诺德·汤因比称该项目为“第二次世界大战以来，世界上Zui慷慨、Zui富有想象力的事务之一”。
文化优势的另一重要内容是文化产业优势。目前，全球互联网13台根服务器中的10台在美国，美国拥有12亿个IP地址，占已分配IP地址总量的25%以上。全球访问量Zui多的100个网站94%设在美国。在网络
信息资源中，全球6000种语言中的绝大多数销声匿迹，英文信息约占90%。这使得美国在网络信息传播与舆情引导方面居于主导地位，独具优势。当今国际上Zui有影响力的电视、广播、报纸、杂志
等也是美英主导的，比如《纽约时报》、《华尔街日报》、“美国之音”、“BBC”。它们掌握了全球传媒话语权，穿透力极强。近年来，它们散布的“中国威胁论”就很有市场，很大程度上导致了
中国企业投资尤尼科公司、3COM公司、ICQ公司、力拓公司、加拿大钾肥公司、3LEAF公司的失败。形成反差的是，由于文化产业的劣势，中国媒体的世界影响力就逊色得多，未能为我国企业的对外投资
提供有效助力。
3.国际规则的掌控力及对国际组织的影响力
资本主义在发展过程中，“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”，按照自身的利益进行全球性的扩张，形成一整套国际交往规则和国际经济规则。从根本上说，这些规则是西方资本主义秩序的产物
、国际话语权和国际影响力的体现，代表西方资本主义的利益。广大第三世界国家从未真正作为平等的一员，参与制定这些规则，它们却不得不接受和执行这些没有反映其根本利益的规则，处于明
显的不利境地。美国凭借雄厚的经济实力，尽力维护旧的国际经济秩序，竭力根据美国的利益来制定国际经济规则，使其他国家普遍接受“投资自由”的原则，接受美元作为国际结算和信贷的计价工具
从而使美国对外投资和兼并外国企业居于有利地位。
美国通过倡导创建IMF、世界银行、WTO等各种国际经济组织，施加广泛的影响和控制力，力图使世界经济按照自己的轨道运转，为美国及西方发达国家的资本服务。在1997年亚洲金融危机期间，美国等
西方国家主导的IMF对经济救援施以苛刻条件延迟对东南亚危机国家的救助，让美国投机资本全身而退，佐证了美国前贸易代表米基·凯特的评述——“IMF是为美国利益服务的攻城槌”。同样被美国等
西方发达国家主导的世界银行，一直鼓吹并敦促发展中国家融入国际经济大潮，扩大对世界贸易和投资的开放，却对发达国家贸易保护主义行为或者不置一词，或者稍加批评而不了了之。历史上，世界
银行还反对第三世界发展技术产业，反对发展中国家推行进口替代战略，甚至反对巴西这样的新兴工业化大国发展重工业和计算机等技术含量高的产业。世界银行的这些做法具有强烈的倾向性，其深厚
背景乃是西方发达国家在工业和科技方面的比较优势，这些做法显然助力于西方发达国家企业在全球的扩张。
五 结语
在经济全球化时代，国际市场日益一体化，国际投资日益便利，国际经济的竞争主体、利益主体日益国家化、区域化、集团化，国家在国际投资中的作用较之过去明显加强。作为对现有理论的补充，本
文把投资母国作为变量纳入国际投资视野，指出母国不仅为本国企业参与国际投资提供必要的基础条件，亦是本国企业竞争优势的重要来源；母国的行业优势、规模优势、区位优势、组织优势这四大特
定优势及国家形象优势、文化优势在内的其他特定优势对本国企业的发展壮大，扩大对外投资竞争优势具有显著影响。本文的现实意义在于：任何国家的企业，其自身优势都是相对的，发展中国家的企
业特别是像中国这样的新兴市场国家的企业如能发掘
