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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
母国政府为促进本国企业对外投资而构建有针对性的产业组织，形式多样。一方面，政府对国内特定产业的发展进行组织与扶持，间接提升本国企业的国际竞争力，主要措施有：资助企业研究开发，制
定政策支持技术创新，降低企业研究开发成本和风险，刺激企业加快技术进步；对进行适当保护或针对本国产品进行政府采购，充分帮助国内企业利用和占领，帮助国内企业扩大
向国际市场出口，扩大市场规模，实现规模经济；优化产业布局，促进国内产业链的有效组织和产业积聚，推进产业重组，使产业资源向优势企业集中，加快产业集群的发育和成长，提高产业效率，降
低产业风险和成本，使产业超常规发展，加速产业进步，逐步形成比较优势和竞争优势。另一方面，母国政府直接就对外投资实施产业规划与引导，或者与东道国政府协商建立对外投资的特定产业园区
则是更为直接的促进对外投资的政府举措。
特定产业组织方面，中国高速铁路产业的崛起就是一个成功。高速铁路本来是西方国家的“专利”，西方发达国家于20世纪50年代末即已开始研发及建设高速铁路，比中国早了30年。而仅仅20年的
时间，中国就成为世界上高速铁路发展Zui快、系统技术Zui全、集成能力Zui强、运营里程Zui长、运营速度Zui高的国家，打造了的中国高速铁路品牌。除巨大的市场需求推动外，另一重要因素就是
中国政府在高速铁路发展上强有力的组织推动。中国铁道部将全国铁路市场集中统一，作为技术引进的谈判砝码，Zui先进的道岔技术、Zui优质的无渣轨道技术、Zui稳定的高速列车技术不得不以Zui高的性
价比主动涌向中国谈判者，既避免了企业分散谈判而相互抬价、恶性竞争，又保证了引进的是占据产业制高点的关键技术。技术引进后，又在科技部与铁道部的组织下，整合全国的科技资源，打破部门
、行业、院校、企业的体制壁垒，“消化、吸收、再创新”，打造战略性产业的公共创新平台，既降低了创新的风险与成本，又加快了成果转化效率，使基础研发到产业化生产的时间大大缩短。由此，
以中国中铁、中国铁建、隧道股份、中国南车、中国北车等为代表，覆盖工程机械、桥梁及隧道专用钢铁﹑水泥﹑电力、建筑材料、机车车辆等的相关企业迅速壮大，并大步走向海外。目前，中国高速
铁路企业正与美国、俄罗斯、巴西、委内瑞拉等十几个国家就高速铁路建设展开形式多样的合资与合作。
特定产业扶持方面，韩国做法灵活，具有鲜明特色。20世纪70年代初，韩国政府执行“出口第一”的发展计划，政府为每家公司制定专门的出口目标，而这些公司享受的贷款、减税及其他政府优惠统统
要与出口目标直接挂钩，甚至韩国人购买专为出口生产的商品也被视为非法行为，这些商品包括留声机、彩电、便携式电话等，电子产业在这种政策中获得极大利益，迅速腾飞。70年代中期，韩国政府
又在特定工业制造领域采取进口保护措施，重点扶持钢铁、汽车、电子、造船、冶金、重工机械等特定行业，75%以上的制造业投资投向这些企业。正是政策的长期支持，三星于1983年率先开发出
64KDRAM芯片，一跃成为世界先进企业。今天，三星已经成为DRAM芯片、闪存设备、光存储设备、液晶显示器的一大生产商，并在国外大量投资。
政府直接就对外投资实施产业规划与引导，能更直接有效地促进本国企业的对外投资。随着科学技术的进步和国际竞争的加强，为提高自身的竞争能力，发达资本主义国家普遍对本国企业对外投资进行
规划引导：将一些劳动密集型、耗料、耗能、污染严重的传统产业及相对衰落的部门向发展中国家转移以延续这些产业的生命力，本国则集中力量发展高、精、尖新兴工业，开发和生产技术、知识密集
及高附加值产品，实现产业结构的顺利升级。以日本为例，1969～1973年、1978～1984年是日本历史上两次对外直接投资的高潮期。这两次对外直接投资高潮的出现均发生在日本主导产业转换之际。在
20世纪70年代初期，当资本密集型的钢铁、化工、机械等产业被政府确立为主导产业后，劳动密集型的纺织等轻纺工业以对外直接投资的形式转移到具有廉价且高素质劳动力的东亚地区，出现了制造业
转移的第一次高潮。随后，受石油危机的影响，技术密集型的汽车、半导体等产业取代了资本密集的能源消耗型产业成为国家主导产业，化学产业被政府确立为主要的被转移对象，日本对外直接投资因
而出现了第二次高潮。
