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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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国家特定优势的内涵是丰富多样的，除以上四大优势外，母国形象优势、文化优势和国际规则的掌控力及对国际组织的影响力，在国际投资领域一样具有实际意义，同样能有效增进企业优势的提升。
1.国家形象优势
国家形象是个人、组织和政府对他国的兼具客观性与主观性的总体认识与评价。在当今世界，国家形象不仅是国际政治博弈的重要变量，亦是国际经济博弈的重要因素，其经济功能在于：国家形象可以
影响外国公众对该国生产的商品、所提供的服务、所进行的投资活动的态度，进而影响该国企业在国际投资领域是否能处于有利地位。对于东道国政府、企业与居民而言，当它们考察一家跨国公司时，
会联想到企业背后的国家形象，比如可口可乐代表美国、诺基亚代表芬兰、大众代表德国、三星代表韩国。跨国公司是国家形象的延伸，良好的国家形象会对国外主体产生吸引力，造成“国家认同
”，由此派生出“企业认同”，对该国企业的投资带来好处。
六百年前，当时世界上Zui强大的郑和船队七下西洋，没有像西方国家那样进行武力征服，而是播下和平友谊的种子，这一历史遗产至今仍为东南亚等地人民所称道，为中国在该地区树立了良好的国家形
象，奠定了中国企业在此投资的初步基础。中国长期以来对非洲国家的真诚援助，则使非洲国家视中国人民为真正的朋友，有力驳斥了西方散布的“中国新殖民主义”论调，推动了中国企业在这一大陆
的投资活动。诺尔曼·白求恩大夫献身于中国抗日战争的事迹在中国家喻户晓，则使中国人民对加拿大怀有美好情谊，这种正面的国家形象自然便利于加拿大企业在中国的投资活动。而某些硬实力强大
的国家过多考虑自身的利益，推行单边主义的外交路线，对别国指手画脚，就会使其国家形象受损，影响力和公信力下降，长期来看不利于该国企业在某些国家和地区的投资活动。
2.国家文化优势
母国文化优势，在国际投资中具有强烈的现实意义和长远意义。对于投资者而言，母国与东道国的历史、文化、语言、风俗、偏好、商业习惯等方面形成的心理距离会对直接投资的决策产生很大的影响
这些因素不仅会与市场消费者的特性有关，也会影响投资者企业的内部管理效率和公司在东道国经营的绩效。跨国公司一般倾向于去文化背景相差不大的“文化认同”国家或地区投资，如许多美国公
司Zui先进入相邻的加拿大或墨西哥市场，美国与西欧各国相互投资。这主要是因为：第一，由于“文化认同”国和投资者母国的“社会意识”趋同，等办事机构的作风逻辑亦有所趋同。在“文
化认同”国设立企业，有利于对办事流程、规则以及潜规则形成合理预期，投资者可以按照事先形成的办事逻辑开展企业经营，减少企业设立和经营过程中的交易成本。第二，“文化认同”有利于投资
者形成对其企业产品的市场预期。由于文化相同，其市场需求与消费者偏好也有所接近，投资者可以参照母国的情况做出对市场的判断。在母国生产、销售较为成功的产品所涵盖的品牌和人文观
念在“文化认同”国可以得到较好的延续。韩国文化产业在东亚国家的投资，与东亚人民对其表现的亲情伦理、人格取向的认同是分不开的。第三，如果母国和东道国语言相通，投资者在具体投资和管
理中将获得较大的便利性。英国大量投资印度就与印度官方语言为英语有关。同样，西班牙投资拉丁美洲地区，语言的共性带来了企业管理，以及管理者生活上的便利。第四，在“有文化认同感的国家
”投资有利于母公司的企业文化和公司价值观念的延续，日资企业所强调的集体主义和大家庭管理在东亚广为接受，而在欧美却难被认同便是反例。在没有“文化认同感”的国家，企业则需要根据东道
国文化环境做出调整。
文化优势还表现为国家积极推动文化交流所引致的优势。以美国为例，历届政府均高度重视国际文化交流，富布赖特项目、“和平队”就承担了这样的使命。自1948年至20世纪90年代初期，美国政府财
政资助的富布赖特文化交流项目年
