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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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区位优势是国际投资活动得以进行的重要条件，其蕴含的意义其实要广泛得多。现有海外投资理论把这一优势限定于东道国，特指可供投资的国家或地区对投资者来说在投资环境方面所具有的吸引力，
主要是自然因素、经济因素、制度和政策因素等方面吸引外来投资的条件，这种认识具有相当的局限性和片面性。显而易见的是，如果一国经济发展水平比周边国家普遍高，或者与周边国家交通便利且
投资机会众多，在市场、供应、运输成本方面有适宜条件，则该国向周边国家投资比向其他地区投资成本要低，更易取得收益。有理由认为，投资母国的区位优势不仅存在，具有普遍意义。
经济一体化的蓬勃发展，则赋予母国区位优势以更深刻和更丰富的内涵。这是因为，当投资母国加入某种形式的区域经济共同体后，区内国家和企业的国际竞争力将会由于以下效应而得以增强，这些效
应主要有：一体化带来的市场规模效应、产业集聚效应、科技竞争力提高效应，货币合作带来的投资利益以及区内国家谈判地位的提高。从理论上讲，经济一体化有特惠贸易协定、自由贸易区、关税同
盟、共同市场、经济联盟、完全一体化6种主要形式。目前，欧盟已达到经济联盟这一级别，此种形式的一体化对于区内企业国际竞争能力的正面影响尤为深刻。
市场一体化带来的区域规模经济效应。在封闭经济下，由于小国的市场规模限制，规模经济的效应难以获得发挥，但区域经济一体化削减或消除了区域成员国之间的贸易壁垒，降低或省去商品经过海关
的申报、检查和等待的成本，减少了流通时间，降低了运输成本，促进了生产要素的流动。消费者可以因贸易壁垒的削减获得价格低廉的消费品，使成员国生产企业的产品市场范围扩大，对区内企业的
发展壮大极为有利。当前，欧盟的直接投资流出额与流入额均已超过美国，居世界首位，欧洲经济一体化功不可没。
市场一体化带来的产业集聚效应。随着统一大市场的建立，原本贸易保护严重的行业面对竞争，这种竞争迫使这些企业改进生产技术，削减生产成本，提高产品质量。为提高生产效率，各国产业结构会
按照比较优势的方向进行专业化生产，产品的生产汇集于生产成本Zui低的地区，Zui终形成比较优势原则下的生产分工格局，实现要素在区域内的效率分配。区域内产业的重组使成员国在某种产品生产上
形成一定的规模，形成产业集聚效应。Paul Krugman（1991）认为：一个经济规模较大的区域，由于前向或后向联系，会出现一种自我持续的制造业集中现象。经济规模越大，集中越明显，运输成本越
低，制造业在经济中所占的份额就越大；在厂商水平上的规模经济越明显，越有利于聚集。区域经济一体化会导致规模收益递增的产生和创新产品的区域性集中，区域经济增长源于产业部门的地理集中
及由此产生的持续的生产率提高。以欧盟为例，欧盟各国本来就有各自的优势产业集群，比如德国装备制造业集群、意大利普拉特纺织业集群、英国伦敦金融业集群、法国索菲亚·安蒂波里斯电子信息
业集群，再加上欧盟对欧盟内产业集群的倾斜政策，其原有产业集群优势得以提升。丹麦、瑞典和芬兰非常重视生命科学产业，在丹麦哥本哈根与瑞典马尔默之间的厄勒海峡区域，形成了的
医药谷，已发展为全欧第三大医疗产业集群。
科技一体化带来的科技竞争力的提高。为了共同的科技目标和经济乃至社会利益，区内国家通过签订某种政府间条约或协定，拟定共同的科技行动准则和协调一致的科技政策，以至建立起各国政府有某
种程度授权的共同科技机构，实行长期而稳定的超国家科技调节政策，达成科技上的联盟。一是科技投入，包括科技人力资源、科技经费、科技基础设施等方面的统筹规划，避免重复与浪费；二是科技
产出，包括实际的知识创新成果，例如科技论文论著、技术发明专利、科研方法与实验数据等；三是投入和产出之外的科技活动，包括基础研究
