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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
欧盟在科技一体化层面起步Zui早，成效卓著。欧盟展开的主要研究与技术开发计划有：欧洲研究与技术开发框架计划（FP）、欧洲信息技术战略研究计划（ESPRIT）、欧洲先进通信技术研究与开发计划
（RACE）、欧洲工业技术基础研究计划（BRITE）、创新与技术转移战略计划（SPRINT）、尤里卡计划（EUREKA）、电子欧洲行动计划（EE）、欧洲研究区计划（ERA）。其中，欧盟研究与技术开发框架
计划（FP）是欧盟Zui重要、投资Zui多、领域Zui广、内容Zui丰富、市场目的Zui为明确的全欧性科研与技术开发计划。从1984年开始实施第一个框架计划，目前正进行第七个框架计划。在目前的框架计划中
欧盟针对世界上不同的国家采取了不同的政策，特别是对于其主要竞争对手如美国、日本、加拿大、澳大利亚和新西兰等发达国家参与欧盟框架计划项目都不予资助，这表明它所提供的优惠是针对非
成员国竞争对手的，具有相当程度的排他性。这些研究计划搭建了若干重要的研发合作网络组织集群，比如以法国国家科学研究中心为核心的地理和环境科学研究集群、以空客公司（德国）和法国斯奈
克玛发动机公司为双核心的航空航天研究集群（见图2-4）、以菲亚特研究中心为核心的汽车和运输研究集群，汇集了欧洲相关领域的研究机构与企业，加强了欧盟内部公共科研和企业的科研合作，
显著增强了欧盟跨国公司的竞争实力，催生出以空客公司为代表的有强大实力的跨国公司。
图2-4 欧盟航空航天研究集群
区域货币合作对区内企业竞争力的提升作用。它能提高区内货币流动性，降低区内企业对外投资的外汇风险，增强资本、商品的流动性，利于资源在货币区内的有效配置，节省直接和间接交易成本，促
进生产一体化。特别是当区域货币合作表现为欧元这样的货币一体化形式时，区内国家在国际投资中能获得更多好处。其机理在于：对外投资涉及多种生产要素的流动，引起多笔贸易活动的发生，从而
导致多种货币之间的计价与结算业务，由于外汇市场的波动性，增加了投资企业的财务管理的难度。欧元作为国际货币，它既可以充当计价货币的职能，又可以作为结算货币，投资企业不必因各种货币
之间的兑换而采取风险防范措施，消除了相关价格的不确定性，大大地降低了投资的融资成本，控制和减少投资损失，还对区内企业抵御外来冲击提供了有力手段。至于欧洲中央银行，则作为管理
主导利率、货币的储备和发行以及制定欧洲货币政策的超国家机构，担负着维护欧元稳定的责任，降低整个区域国际投资的风险。
区域经济集团在国际投资谈判中占据有利地位。区域经济集团的一个重要特征就是总体经济规模较大，对世界经济影响力加大，区域的经济状况直接关系到世界其他国家。区域经济集团的经济实力和地
位决定了其对国际经济关系有更大的左右能力，这是单独国家难以企及的，这在国际投资中表现得十分明显。以欧盟为例，它的生产总值规模，进出口规模，资本市场规模，投资规模都使它在世界经济
和国际金融中处于主要地位。特别是在当代国际投资规则越来越强调对等和互惠的条件下，区域经济集团有利于集团内国家作为一致行为主体在国际投资谈判中居于主动地位，争取有利的谈判结果，其
成果则由集团内成员共享。
（四）母国组织优势
政府在对外投资中的组织优势主要表现为：一方面，政府对国内特定产业发展进行组织、扶持、规划与引导，提升企业竞争力，促成本国企业对外投资优势的形成；另一方面，构建专门的对外投资促进
体系，提升本国企业对外投资实
