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境外投资备案 刘生
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案
办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实
可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
发展中国家承接国际产业转移所引致的以中低端制造业及中低端服务业为主、兼有少量高端制造业与高端服务业的竞争优势。20世纪中后期以来，世界经济的一个重要现象是全球化带来的大规模国际产
业转移，许多成熟产业从发达国家转移到发展中国家。这其中既有制造业，也有服务业，通过资金、技术、设备等的转移，发展中国家在国际分工的不同领域取得各自的专门优势，形成优势产业，并成
为这些国家对外投资的基础。中国企业对外投资的优势主要在少数装备制造和电子通信制造领域，如鸿海集团、中集集团、格兰氏、华为、中兴、海尔、联想、万向集团等企业。印度的产业优势主要在
软件程序的编写与设计、法律咨询、保险精算、国际会计、实验室服务的中低端部分，其对外投资也集中于这些产业。巴西在航空领域有一定优势，是其对外投资的主要方向之一。韩国作为发展中国家
中的佼佼者，在长期承接国际产业转移的过程中积累了相当优势，其部分领域已居于高端地位，其海外投资广泛分布于汽车、电子、通信、机械、化工、食品等行业。
不同国家在地理环境、气候、资源、民族心理及其他方面的国家特质，也是行业优势形成的重要条件。芬兰在破冰船这种专用船舶制造领域领先世界，显然离不开该国特有的地理与气候条件。瑞典在远
距离高压传输设备产业中居世界先进水平，原因是该国的钢铁、造纸等能源密集型产业与发电厂所在地、人口密集的南部地区距离甚远，地理特色助长了瑞典在这个产业环节中的需求。在收割机行业，
美国企业生产的综合收割机Zui有竞争力，但它主要适于美国这种地域广阔的国家，德国克拉斯公司开发的体积较小、适合欧洲复杂地形工作的欧式综合收割机，同样在这一行业占有一席之地。日本
资源贫乏，夏季炎热潮湿、住房狭小紧张，在冷气机业发展初期，日本把研发重点放在省电、节约空间的回转式压缩机上，在这一细分子行业取得优势。瑞士的民族性以保守出名，瑞士的银行、旅
馆、化工等产业相当重视防火设备，这使得瑞士成为全世界防火设施Zui普及的国家。于是与防火相关的器材，如自动灭火系统、各种性质的火警侦测器在这个国家得到大力发展，生产电离子烟雾侦测器
的赛柏拉斯公司就是这一行业的企业。至于瑞士钟表业、法国葡萄酒业、德国医疗器材业、意大利皮革业与瓷砖业等行业的国际竞争优势，则渊源于这些行业在各自国家的悠久发展历史。
（二）母国规模优势
母国国家规模是一国企业优势的重要来源。就一般规律而言，大国具有市场、人力、资本、自然资源等众多规模优势，经济回旋余地大，抗风险能力强。大的发展中国家，还有多层次的技术体系，这些
优势极易转变为对外投资优势，发展中国家的企业优势绝非局限于（Wells，L. T.，1983）所提出的小规模技术优势。
规模经济有内部规模经济和外部规模经济之分。前者是指企业生产规模越大，产品的平均生产成本越低；后者是指企业所在地区或国家的行业生产规模越大，产品的平均生产成本越低。大国企业容易同
时实现这两种规模优势。如果母国市场容量很小，盲目扩张企业规模，容易陷入规模不经济的误区。如果母国经济规模大，需求量大，企业的规模经济一般可以在实现，在国内
就能做大做强，形成竞争优势。铁路、通信、石油加工、黑色金属冶炼与压延工业、化学纤维工业、机械制造业和家用电器行业，规模经济效应尤其显著，某些行业甚至只有大国或国家联盟才有力量发
展，比如航空航天、大规模核能开发、大规模信息技术、大型生物产业等。据世界银行《2008年全球经济展望》，2007年全球Zui大500家企业，有205家集中在中国、美国、俄罗斯、巴西和印度，占全球
数量的41%，其产值为97355.4亿美元，占全球GDP的17.91%，大国的市场对本国企业实现规模发展及外向投资的支持作用是显而易见的。
